中国船舶: 中国船舶第九届董事会第三次会议决议公告

来源:证券之星 2025-08-29 19:07:26
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证券代码:600150    证券简称:中国船舶     公告编号:2025-064
              中国船舶工业股份有限公司
         第九届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三
次会议于 2025 年 8 月 29 日在上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦
                         本次会议由胡贤甫董事长主持,
应参加表决董事 11 名,实参加表决董事 11 名,其中张健德董事因公务原
因不能亲自参会,委托陶涛董事代为参加会议并行使表决权;韩东望董事、
陈刚董事因公务原因不能亲自参会,均委托施卫东董事代为参加会议并行
使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。
  会议经表决,审议通过了以下议案:
  董事会认为,本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求,能真
实反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。内容详见公司同日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年半年度报
告》和《公司 2025 年半年度报告摘要》
                    。
  会前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
根据《证券法》及《公司章程》等有关规定,董事会审计委员会对《公司
公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
                                《公司
章程》和公司内部管理制度的相关规定;
                 (2)公司 2025 年半年度报告及
摘要的内容真实、准确、完整,不存在重大编制错误或者遗漏,所包含的
信息能从各个方面真实反映公司 2025 年半年度的财务状况与经营成果;
(3)在董事会审计委员会提出本意见前,未发现参与 2025 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
的议案》
     根据对中船财务有限责任公司(以下简称“中船财务”
                            )基本情况、
内部控制制度及风险管理情况的了解和评价,未发现中船财务与财务报表
相关的资金、信贷、投资、结算、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷。
中船财务运营正常,资金较为充裕,内控健全,资产质量良好,资本充足
率较高,拨备充足,与其开展存款金融服务业务的风险可控。
     内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《公司关于中船财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续评估报告》
                                 。
     关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、施卫东、陈刚、罗厚毅已
回避表决。
     会前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议、第九届
董事会独立董事第一次专门会议审议通过。
     表决结果:经 4 位非关联董事表决,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0
票。
报告>的议案》
     公司 2025 年 1-6 月募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法
规的规定,公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《公司 2025 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  会前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
告>的议案》
  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《公司 2025 年上半年“提质增效重回报”行动方案评估报告》
                              。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
化管理 2025 年度及任期(2025—2027 年)经营业绩考核指标的议案》
  会前,本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审
议通过。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
细则>的议案》
  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中国船舶工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
                         。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
会工作细则>的议案》
  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中国船舶工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
                            。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
细则>的议案》
  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中国船舶工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
                         。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
理制度>的议案》
  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中国船舶工业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
理办法>的议案》
  内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中国船舶工业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理办法》。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                       中国船舶工业股份有限公司董事会

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