证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-046
际华集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025
年 8 月 29 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。
会议经半数以上董事推举，由公司董事王学柱先生召集并主持，七位董事全体出席会
议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，
会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议
经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员》的议案。
同意选举王学柱先生为公司第六届董事会董事长，同时调整王学柱先生为董事会
战略与 ESG 委员会主席和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《际华集团关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。
同意聘任霍建春先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《际华集团关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案。
同意霍建春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需经公司股东
大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《际华集团关于董事长、总经理职务调整及补选董事的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过关于《择期召开临时股东大会》的议案。
上述议案中，议案三需提交股东大会审议。
鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，并授权公司董事长决
定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知
和相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日
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