证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-049
陕西源杰半导体科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知以口头形式发出。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。应到会董事
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）>
的议案》
为进一步明确和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策
和监督机制，增加公司利润分配决策的透明度，积极回报股东，引导投资者形成
稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文
件的要求以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，同意制定《陕西源
杰半导体科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门委员会 2025 年第二次会议、第
二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《陕西源杰半导体科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027
年）》。
（二） 审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
公司拟定的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有利于健全公
司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性；能有效地将
股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
本次《2025 年限制性股票激励计划（草案）》在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献匹配的原则，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理
办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第
的规定。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通
过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。程硕先生、王昱玺
先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕
西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《陕西
源杰半导体科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
（三） 审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
公司拟定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具有全面性、
综合性及可操作性，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司
立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通
过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。程硕先生、王昱玺
先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕
西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
（四） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》
为确保公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会同意提请
股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划的有关事项。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。程硕先生、王昱玺
先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通
知》。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
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