证券代码：603799 证券简称：华友钴业
二○二五年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二○二五年九月八日
目 录
会议时间：2025 年 9 月 8 日 13：30 开始
会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份
有限公司研发大楼一楼一号会议室
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、推举计票人、监票人
四、审议议案
五、投票表决
六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问
七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
八、宣布表决结果
九、律师宣布法律意见书
十、宣布会议结束
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法规，以及《公司章程》
等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司 2025 年第三次临时
股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。
认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及
服务等事宜。
登记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股
东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到
的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得
参加表决和发言。
权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事
先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或
就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进
行。
时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。
与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益
的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。现场表决采用记名投票方式表
决，由推选出的股东代表和监事代表、律师参加计票、监票。公司将通过上海证
券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作
无效票，作弃权处理。
过，即由出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；
本次大会的其他议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东或股
东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、董事会秘书、高级
管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个
人录音、拍照及录像。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，
将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
议案一
关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
一、取消监事会的情况
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海
证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规要求，结合公
司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承
接，
《浙江华友钴业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之
日起解除职位。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事
会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护
公司和全体股东利益。
二、调整董事会人数的情况
为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市
公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟
增设 1 名职工董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人。
三、《公司章程》修订情况
本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事
会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”，并规范
了部分条款表述。主要修订内容详见 2025-084 号公告附件《公司章程》修订对
照表。
《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人
员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内
容为准。
本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十二次
会议审议通过，现提交股东大会审议。内容详见公司披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的 2025-084 号公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
议案二
关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案
各位股东：
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以
及其他相关监管规则的相关规定，结合公司的实际，公司拟对相关治理制度进行
同步修订、制定，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工
作细则》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《募集资金管理制度》等 6
项制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同时废止《监事会议事规
则》，相关制度内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十二次
会议审议通过，现提交股东大会审议。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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