恒为科技 2025 年第一次临时股东大会资料
恒为科技（上海）股份有限公司
（股票代码：603496）
恒为科技 2025 年第一次临时股东大会资料
目 录
恒为科技 2025 年第一次临时股东大会资料
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一、股东大会召开时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、鉴证律师：北京市天元律师事务所上海分所律师
五、会议议程：
非累计投票议案：
恒为科技 2025 年第一次临时股东大会资料
议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
一、取消监事会情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股
东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华
人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等
监事会相关制度将予以废止。
二、修订《公司章程》
为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根
据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》、
《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际
情况，对《公司章程》进行系统性修订，具体修订内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订<公司章程>及
部分公司治理制度的公告》（公告编号 2025-043）。
除公告中《公司章程修订对照表》中所列条款外，《公司章程》其他内容保持不
变。同时，拟提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
以上议案，请各位股东审议。
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议案二
关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东：
一、制定及修订部分公司治理制度
为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依
据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息披露管理办
法》、
《独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和
要求，全面梳理相关治理制度，制定及修订了部分公司治理制度。
具体情况如下：
序号 制度名称 审议层级
修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2025 年 8 月 15 日
披露的相关信息。
以上议案，请各位股东审议。
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