证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－047 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十次会
议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 28
日 9:00 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 9 人，
委托出席 1 人（公司副董事长苏琦先生因公出差，书面委托董事长陈
斌先生）；监事会成员 3 人、高管人员 2 人列席了会议。会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，
经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、通过了《关于审议公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。
《 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 上 交 所 网 站
https://www.sse.com.cn。
二、通过了《关于撤销监事会并修订<公司章程（2025 年修订）>
的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人
民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上
市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、行政法规及国资委
有关规定，公司拟撤销监事会并对《公司章程》进行全面修订。
（一）本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司
将取消监事会，现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计与风险
委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。并删除原《公司章程》
监事会整个章节并废止原《监事会议事规则》。
（二）将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，
按要求增加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其
他相关内容。
（三）公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办
理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案在提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
上述事项详见《远达环保关于撤销监事会并修订<公司章程（2025
年修订）>的公告》（公告编号：临 2025－048 号）
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、通过了《关于修订公司<募集资金管理办法（2025 年修订）>
的议案》
市公司募集资金管理和使用的监管要求》，并更名为《上市公司募集
资金监管规则》；同时，上交所修订发布了《上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》，其中按证监会监管规则要求制定“募集资金
管理”内容，同步废除了《上交所募集资金管理办法》。
公司为对接监管机构对募集资金管理要求，结合公司实际情况，
从明确各方职责、强调募集资金使用应专款专用、从严监管募集资金
用途改变和使用进度缓慢、强化保障募集资金安全性、提升募集资金
使用效率以及强化督促中介机构履职尽责等方面对公司《募集资金管
理办法》进行了全面修订。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
公司《募集资金管理办法（2025 年修订）》全文详见上交所网
站 https://www.sse.com.cn。
四、通过了《关于审议工程公司对江苏鲲鹏应收款项计提减值准
备的议案》
本议案在提交董事会前已经公司审计与风险委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
上述事项详见《远达环保关于应收款项计提减值准备的公告》
（公
告编号：临 2025－049 号）
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
五、通过了《关于召开公司 2025 年第四次（临时）股东大会的
通知》
上述事项详见《远达环保关于召开公司 2025 年第四次（临时）
股东大会的通知》（公告编号：临 2025－050 号）
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
备查文件：
第十届董事会第三十次会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日
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