证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-022
星德胜科技(苏州)股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日在苏
州工业园区唯亭街道临埠街 15 号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监
事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于新增募投项目实施主体及实施地点的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上
市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等法律行政法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司新制定了部分制
度，并对部分现有制度进行了修订，具体详见下表：
是否提交
序号 议案名称 股东大会
审议
《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议
案》
《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度>的议案》
部分制度的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的制度全文。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于以集中竞价方式回购股份的方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会
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