证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-017
航天长征化学工程股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议
于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年
表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025
年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金
红利 0.55 元（含税），本报告期不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-018。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-019。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-020。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。
案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对
航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议和第五届董事会
独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
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