航天工程: 航天工程公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议_股票频道

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议会议决议
航天长征化学工程股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独
立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 8 月 25 日召开，本次会
议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独
立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独
立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。
经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下：
《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议
案》
公司本次编制的风险持续评估报告充分反映了航天科技财务有限
责任公司的经营资质、内部控制及风险状况。作为非银行金融机构，航
天科技财务有限责任公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控
制制度等措施都受到监管部门的严格监管，其风险管理不存在重大缺陷。
公司与其之间的金融业务遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该事项提交
公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以
回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：杨鹃、曹俊雅、张文亮

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