证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-048
乐山电力股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事均出席本次董事会会议。
? 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
? 本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
乐山电力股份有限公司（简称“公司”
）于 2025 年 8 月 18 日以电子
邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第七次会议
的通知和会议资料。公司第十届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 28 日在
乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合
的方式召开，会议由董事长刘江先生主持，应出席会议董事 11 名，现场
出席会议董事 7 名，通过视频会议系统出席会议董事 4 名，副董事长林晓
华，董事尹强、刘苒、乔一桐通过视频会议系统出席会议，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 8 月 28 日召开的公司第十
届董事会审计与风险管理委员会第二十三次会议审议并获全票同意。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（https：//www.sse.com.cn）的
《乐山电力股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》
（2025-049）。
（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 8 月 28 日召开的公司第十
届董事会审计与风险管理委员会第二十三次会议审议并获全票同意。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（https：//www.sse.com.cn）的
《乐山电力股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
（2025-050）
。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议
案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 8 月 28 日召开的公司第十
届董事会审计与风险管理委员会第二十三次会议审议并获全票同意。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》《证券日报》的 2025 年半年度报告摘要以及上海证券交易所网站
（https：//www.sse.com.cn）的 2025 年半年度报告全文和摘要。
特此公告。
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