证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-046
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于
日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监
事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关
法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为：公司 2025 半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2025 年半年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能
从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的经营状况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的相关公告及文件。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过了《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件
的最新规定，并结合公司实际情况，董事会对《股东会议事规则》等内部管理制
度进行了修订，并制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度。
以下为本次修订、制定的内部管理制度明细，董事会已对以下议案进行了逐
一审议：
度>的议案》；
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关制度的公告》。
其中部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。
表决结果：以上子议案均 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025 年第
一次临时股东会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的股东会通知公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会董事审议，同意通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
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