证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-069
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2025 年 8 月 19 日发出通知，于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及
通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈
科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《江苏天奈科技股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2025 年半年度报告》《天奈科技 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
经审议，全体董事对《2025 年半年度内控审计工作汇报》无异议。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
评估报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案已经公司第三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。
公司董事会认为：本次天奈科技增加为控股子公司提供担保是综合考虑天奈
锦城的业务发展需要而做出的，符合控股子公司实际经营情况和公司整体发展战
略。被担保对象为公司控股子公司，子公司业务具有良好的市场前景，担保事宜
符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
（公告编号：2025-063）。
《天奈科技关于增加为控股子公司提供担保额度的公告》
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
公司董事会认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司
生产经营及业务发展的需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑涛回避表决。
此议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第三届董
事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，本次关联交易总额未超出董事会
审议权限范围，无需提交股东大会审议。
的议案》
鉴于公司 2024 年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》
（以下简称“
《2022 年激励计划》”）的相关规定，公司有
资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予价格进行相应的调整。
《2022 年激励计划》中限制性股票的授予价格由 23.24/股调整为 23.09 元/
股。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》
（公告
编号：2025-065）。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。
归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）和《2022 年
激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次
授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 100,240 股，
同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 59 名激励对象办理归属相关事
宜。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的
公告》（公告编号：2025-066）。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。
根据《管理办法》和《2022 年激励计划》的规定，鉴于公司 2022 年限制性
股票激励计划首次授予的激励对象中，4 名激励对象因离职不再具备激励对象资
格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理；1 名激励对
象因 2024 年个人层面绩效考核结果未达到 B 级以上，其当期不得归属的限制性
股票由公司作废处理；15 名激励对象因个人原因自愿放弃当期可归属的限制性
股票，其当期可归属的限制性股票不再归属，由公司作废处理；前述所有情形公
司 2022 年限制性股票激励计划作废首次授予部分限制性股票共计 30,592 股。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天
奈科技关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
