证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2025-037
四川天微电子股份有限公司
关于补选公司第二届董事会非独立董事并调整
专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董
事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名巨
万夫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意调整公司第二届董事会专
门委员会委员。现就相关事项的具体情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
因公司外部董事杨有新先生逝世离任，导致公司董事人数低于公司章程规定，
为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等相关规定，公司董事会提名委员会于 2025 年 8 月 19 日审议通过《关于补选公
司第二届董事会非独立董事的议案》，对非独立董事候选人巨万夫先生的任职资
格进行审查，同意提交董事会审议，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第二届董事会
第十六次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同
意提名巨万夫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（个人简历见附件）。
该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》
有关规定，董事会拟调整巨万夫先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期
自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后的第二届董
事会专门委员会成员如下：
提名委员会：柳锦春先生（主任委员）、张超先生、陈旭东先生
审计委员会：陈旭东先生（主任委员）、祁康成先生、柳锦春先生。审计委
员会中独立董事占多数并担任召集人（主任委员），审计委员会召集人陈旭东先
生为会计专业人士
薪酬与考核委员会：祁康成（主任委员）、巨万里先生、陈旭东先生
战略委员会：巨万里先生（主任委员）、巨万夫先生、张超先生、陈从禹先
生、陈建先生
特此公告。
四川天微电子股份有限公司
董事会
附件：
巨万夫先生简历：
巨万夫先生，1975 年出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1997 年 7 月至 2002 年 8 月，担任深圳市先科房地产开发公司工程师；2002
年 8 月至 2007 年 12 月，先后担任佛山市深国投商用置业有限公司、宜宾深国投
商用置业有限公司工程师；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，担任深圳市国惠康国泰
房地产开发有限公司工程经理；2010 年 12 月至 2012 年 10 月，担任天津市陶润置
业投资有限公司副总经理；2012 年 10 月至 2016 年 6 月，担任宝能控股（中国）
有限公司项目总经理；2016 年 6 月至 2018 年 8 月，担任无锡市宝能投资有限公司
常务副总经理；2018 年 8 月至 2020 年 3 月，担任肇庆市宝能投资有限公司总经理；
经理；2023 年 1 月至 2023 年 2 月，担任深圳市合创建设发展顾问（集团）有限公
司副总经理；2023 年 3 月至 2025 年 8 月，担任深圳市特区建工钢构有限公司副
总经理。
截至目前，巨万夫先生未持有公司股份。巨万夫先生与持有本公司 5%以上股
份的股东巨万珍女士系姐弟关系，与控股股东、实际控制人、董事长巨万里先生
系兄弟关系、与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。巨万夫先生不
存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过
中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信
被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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