证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-050
山河智能装备股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定
召集 2025 年第二次临时股东会。根据《公司章程》，本次股东会采用现场投票、
网络投票相结合的方式，有关会议召开具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 18 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 18
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）
（七）出席对象：
于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东，关联股东不接受其他股东委托进行投票；
（八）现场会议召开地点：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335
号 山河智能总部大楼 405 会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾（√）
的栏目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
以上议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次
会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月
相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
议案 5.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决。
议案 6.00 和 7.00 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 7.00 为选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。
公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为
准。
（二）登记时间：2025 年 9 月 15 日（9:00—11:30、13:30—16:00）
（三）登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室
（四）登记及出席要求：
自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委
托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和
代理人有效身份证进行登记。
法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法
定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始
前补交完整。
（五）其他事项：
联系人：王剑、蔡媛元、易广梅
联系电话：0731-86407826
电子邮箱：ir@sunward.com.cn
联系地址：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路 1335 号（信函上请
注明“股东会”字样）
邮编：410100
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。
（网络投票的具体操作流程详见附件一。）
五、备查文件
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
河投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4）
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
山河智能装备股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山河智能装备股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行
使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于第九届董事会独立董事年度津贴的议
案》
《关于2025年新增日常关联交易预计的议
案》
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于换届选举第九届董事会非独立董事的
议案》
《关于换届选举第九届董事会独立董事的议
案》
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数量：
委托人身份证号码： 委托人持股的性质：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
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