证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-028
贵州信邦制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开的第九届董事会第八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议
通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，董事会同
意召开 2025 年第一次临时股东大会。
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 9 月 17 日 上 午
投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上午 9:15-下午 15:00。
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日（2025 年 9 月 11 日）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形
式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投
票议案
√作为投票对象的子议
案数：（10）
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考
核管理制度>的议案》
《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>
的议案》
（1）提案已经公司于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第八次
会 议 审议 通 过 ， 提 案内 容 详 见 同日 刊 登 于 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《公司章程修正案》、
《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》等文件。
（2）提案 2.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
（3）提案 3.00 需逐项表决，作为投票对象的子议案数有 10 个；
（4）根据《公司章程》等有关规定，以上提案均属于影响中小投资
者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月16日 9：00—16：00
（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6
楼证券部
（三）登记办法
参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人
持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、
委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加
盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。授权委托书请参见附件
二。
异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传
真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2025 年 9 月 16 日 16：
式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公
司。
（四）会议联系方式
会议联系人： 陈船
联系电话：0851-88660261
传真：0851-88660280
邮箱：002390-ir@xinbang.com
地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 6 楼证券
部
邮编：550018
（五）其他事项
件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《第九届董事会第八次会议决议》；
（二）《第九届监事会第八次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：
即 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
下午 15:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2025第
一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议
的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
日止。
本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积
投票提案
《关于取消监事会并修订<公司章程>
的议案》
《关于修订、制定公司部分治理制度的 √作 为 投 票 对 象 的 子 议 案 数 ：
议案》 （10）
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
及绩效考核管理制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理办法>的议
案》
《关于修订<风险投资管理制度>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理办法>的议
案》
《关于修订<规范与关联方资金往来管
理制度>的议案》
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东
的，授权委托书要加盖法人单位印章及法定代表人印章或亲笔签名。
择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选
择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
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