江苏同力日升机械股份有限公司
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会议时间：2025 年 9 月 12 日
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现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 15:00 开始
现场会议地点：江苏省丹阳市经济开发区六纬路公司会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
会议主持人：董事长、总经理李国平先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、由北京市中伦（上海）律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股
东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法及须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席
股东大会的全体人员遵照执行。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》执行），大
会议案采取记名投票方式进行表决；全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监
票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交予见证律师；
持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）
所持的三分之二以上表决权通过；
（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上；
使表决权，每一股份享有一票表决权；
实，见证律师见证统计过程；
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喧哗和吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
建议时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议
无法正常进行；
四、推选监票人、计票人
五、会议审议内容
序号 议案名称
非累积投票议案
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
十、2025 年第二次临时股东大会闭幕
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议案一：
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关于 2025 年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
公司 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为
元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 325,992,948.70 元（2025 年半
年度财务报告未经审计）。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每 10 股派发现
金红利 0.60 元（含税）比例向全体股东派发现金股利，不进行资本公积金转增
股本及送红股。截至本公告披露之日，公司总股本为 168,000,000 股，以此计算
共计拟派发现金红利 10,080,000.00 元（含税），占 2025 年半年度合并报表中
归属于上市公司股东的净利润的 8.70%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
以上议案，请股东及股东代表审议。
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