乐山巨星农牧股份有限公司
会议资料
二〇二五年八月
乐山巨星农牧股份有限公司
现场会议时间：2025年9月15日15点00分，会议时间预计半天
网络投票时间：2025年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00
现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室
会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事长段利锋先生
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公
司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有
效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
监事以及列席的高管人员等。
四、宣读并审议以下议案
序号 议案 报告人
非累积投票议案
制度的议案》
五、投票表决等事宜
六、主持人宣布会议结束。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案一：
关于取消监事会并修订<公司章程>、废止监事会相关制度的议案
各位股东及股东代表：
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及
指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制
度的公告》（公告编号：2025-081）及公司章程文件。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，
现提请公司股东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案二：
关于修订公司相关制度的议案
各位股东及股东代表：
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及
指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制
度的公告》（公告编号：2025-081）及相关制度文件。
本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，
现提请公司股东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
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