证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-022
贵州信邦制药股份有限公司
关于第九届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第
八次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 28 日在贵州省贵阳市
乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、微信、电
话等方式发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次应出席会
议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中董事刘杰以通讯方式
参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和高级管理人员均
列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-024）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025年半年度报告全文》。
本次利润分配预案综合考虑公司2025年半年度的盈利水平和整
体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等规定，董事会同意2025年半年度利润分配预案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年半年度利润分
配预案的公告》（公告编号：2025-025）。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，
董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。
同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安
排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效
能，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司
法》规定的监事会的职权。
本议案经股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责。
本议案经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，
公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的
涉及监事会及监事的规定不再适用。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-026）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市
公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新规定，为进一步提升
公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对现
有的部分公司治理制度进行修订，同时制定相关制度。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
核管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
及其变动管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
披露事务管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
议案4.1-4.10尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定公司部分治理
制 度 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-027 ） 以 及 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的各项制度。
案》
董事会同意公司召开2025年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股
东大会的公告》（公告编号：2025-028）。
三、备查文件
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月三十日
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