证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-040
中国长城科技集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九
次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 28
日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事七名，亲
自出席会议董事七名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：
一 、 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 及 报 告 摘 要 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《2025 年半年度报告》《2025 半年度报告摘要》详见同日登载于巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
二、2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
经董事会审议，通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意，提交公司董事
会审议。
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中国长城科技集团股份有限公司 2025-040 号公告
审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日登载
于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
三、中电财务风险评估专项审计报告（2025 年半年度）
经董事会审议，通过《中电财务风险评估专项审计报告》
（2025 年半年度）。
审议结果：表决票 7 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，
关联董事戴湘桃先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生回避表决，表决通过。
《中电财务风险评估专项审计报告》
（2025 年半年度）详见同日登载于巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
四、关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案
经董事会审议，同意公司使用合计不超过人民币壹拾壹亿元的自有闲置资金
通过国家金融监督管理总局批准和监管的金融机构，购买结构性存款等安全性高
的产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年。本次拟进
行理财的投资主体单位为公司子公司。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意，提交公司董事
会审议。
审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案
经董事会审议，同意新增募集资金专户并签订募集资金监管协议。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会全体委员审核同意，提交公司董事
会审议。
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中国长城科技集团股份有限公司 2025-040 号公告
审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》详见同日登载于
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日
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