证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-024
上海中谷物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日召
开，会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。本次会议在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长周斌
先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度报告》及其
摘要。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度利润分配方
案公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已经独立董事专门会议审议无异议通过。
具体内容详见《2025 年半年度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已经独立董事专门会议审议无异议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于取消监事会、修订<公
司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案已经独立董事专门会议审议无异议通过。
本议案中部分治理制度尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后生
效施行。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于取消监事会、修订<公
司章程>及相关制度的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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