证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-031
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第四届董事会 2025 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025
年第四次会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪涛先
生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛
英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028），报告摘要详见公司同
日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025 年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-029）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025 年
半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
案》
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于变更
（公告编号：2025-033）。
注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
董事会同意公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会
议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
特此公告。
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