证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-040
杭州楚环科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
通知已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程
序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。
本议案已经第三届审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告>的议案》
经审议，董事会认为公司募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况。报
告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存
在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
本议案已经第三届审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
公司 2025 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本
扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每
转增股本。本次利润分配方案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的股本总
额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不
变的原则相应调整现金分红总额。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次利润分配方案在公司 2024 年年度股东大会授权范围内制定，无需提交
股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的
议案》
基于公司经营发展需要，公司决定变更注册地址（住所）及经营范围。同时
根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，公司
决定对《公司章程》进行修订。鉴于第二届监事会已届满，本次章程修订生效后，
公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职
权，
《杭州楚环科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
（公告编号：2025-043）。
于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，
公司决定将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对《股东大会
议事规则》中的部分条款进行修订。本次修订后的《股东会议事规则》全文同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，
公司决定对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。本次修订后的《董事会
议事规则》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法
权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，
公司决定对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《对外担保管
理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司
资金制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等七项制度进行修订，
并制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
本次修订、制定后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案设以下八项子议案，各项子议案的具体表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
金制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
子议案 7.1、7.3、7.4、7.5、7.6 尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东
大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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