证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-065
浙江亚太药业股份有限公司
关于第八届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送
达、微信等方式送达各位董事。
会议于 2025 年 8 月 28 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事
宋令波先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计
提信用减值损失、资产减值损失的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提信
用减值损失、资产减值损失的公告》
。
公司监事会就该事项发表意见，具体内容详见 2025 年 8 月 30 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年
半年度报告及其摘要》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
《2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 30 日公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 30 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
特此公告。
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