证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-081
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议。会议通
知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司董事长王诚先生
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立董事均出席本次
董事会，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据国家相关法律法规等文件对公司半年度报告及其摘要披露的要求及公
司实际情况，公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年半年度报
告》及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。本议案
已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年半年度报告》。
的议案》
《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》已根据国家法律法规等文件对募集资金存放和使用的披露的要求
及公司实际情况起草完毕。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
公司拟进行 2025 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税），
本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
议事规则并办理工商变更登记的议案》
（1）变更注册资本
公司原注册资本为 930,957,413 元，因 14 名激励对象离职、1 名激励对象
发生职务变更及因公司层面业绩考核不达标而回购注销的已获授予但尚未解除
限售的限制性股票合计 169.02 万股，导致公司注册资本减少。本次变更后注册
资本为 929,267,213 元。
(2）撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则
鉴于公司拟变更注册资本，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司
法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”
以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事
会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应
废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制
度亦作出相应修订。
本次变更注册资本，监事会撤销，修订《公司章程》及相关议事规则及办理
工商变更登记事项尚需提交公司股东会审议通过。本次变更内容和相关章程条款
的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于变更注册资本、撤销监事会、修订<公司章程>
及相关议事规则并办理工商变更登记的公告》及修订后的《江苏鼎胜新能源材料
股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等披露文
件。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于
新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025
年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4
月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
年 5 月修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金管理规则》
等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，除《公司章程》及其
附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度外，公司拟对其他公司内部
管理制度进行修订，同时废止《远期结售汇管理制度》，并制定相关内部管理制
度。具体情况如下：
序号 制度名称 审议层级 备注
用公司资金管理制度
管理制度
布信息行为规范
办法
制度
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
上述制定及修订的内部管理制度中，其中 1-12 项尚需提交公司股东会审议。
公司已于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了
全部修订后的制度全文。
同意于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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