证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-045
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席并表决
的监事 3 人。
会议由公司监事主席郑斌先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告与摘要的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半年度报告的内容
与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务
状况等事项；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
根据公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于 2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券
法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规定，符
合公司股利分配政策、股利长期回报规划及做出的相关承诺。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
公司监事会认为：公司取消监事会符合《中华人民共和国公司法（2023 年
修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，本次《公司章程》
修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，不会对公司的治理结构产生不利影响。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司监事会
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