证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-086
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实际出席会议的董事 6 人。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于子公司麦高证券有限责任公司非公开发行次级债券的
议案》
为进一步优化负债结构、降低流动性风险，支撑业务持续扩张，充实净资本
规模，公司全资子公司麦高证券有限责任公司拟非公开发行证券公司次级债券，
发行总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），期限不超过 7 年期，票面利率不超
过 5.5%。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于子公司麦高证券有限责任公司非公开发行次级债券的公告》（公告编号：
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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