证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－031
联美量子股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
式召开了第九届董事会第七次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主
持。应到董事 7 名，实到董事 7 名。符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经审议通过了如下议案：
；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2025 年半年度
报告》提交董事会审议。
文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
项报告》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
；
同意：4 票；反对：0 票；弃权：回避 3 票。独立董事刘永泽先
生、张多蕾先生及唐大鹏先生回避表决。
本议案事前已经公司董事会薪酬及考核委员会审议，表决结果
为：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，公司独立董事刘永
泽先生、张多蕾先生及唐大鹏先生回避表决。该议案直接提交董事会
审议。
该议案尚需提交公司股东会审议。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
决定召开公司 2025 年第二次临时股东会，相关公告见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
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