证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-054
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日在广州
市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2025 年半
年度报告》及其摘要。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交
本次董事会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2025 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司募
集资金管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信
息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订
的议案》。
修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司
ESG 管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董
事会秘书工作制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信
息披露管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司内
幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董
事会提名委员会议事规则》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司投
资者关系管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<股东、董事、监事、高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理办法>的议案》。
修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司股
东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>
的议案》。
修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司防
范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。
修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司对
外捐赠管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司内
部审计制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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