证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2025-018
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十三次会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件、电话确认方式发出。会议于
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为：《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制符合相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公
司 2025 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证
监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准
则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公
司实际情况，现公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司将不再设置
监事会，监事会的职责由审计委员会承接行使，免除花天文、郑万丰监事职务，
《公司监事会议事规则》相应废止。同时，公司将取消职工代表监事，设置职工
代表董事一名。
公司对花天文先生、郑万丰先生、郑东先生在任职期间的勤勉工作及对公司
发展作出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况及《公
司章程》的相关规定，现对公司部分治理制度进行修订。本次修订的公司治理制
度明细如下：
序号 制度名称（修订后） 是否需要股东大会审批
序号 制度名称（修订后） 是否需要股东大会审批
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关制度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 9 月 16 日下午 13：30 召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露的《阳光照明关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》。
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
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