证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-098
江西沐邦高科股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 27 日在江西
省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了
第五届董事会第四次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全
体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦
高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表
决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2025 年半年度报告>及
其摘要的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（三）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2025 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（四）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
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