北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计
委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。专门
委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会中至少应有一名独立
董事是会计专业人士。公司各专门委员会的具体构成情况如下：
委员会 主任委员 其他委员
审计委员会 张会丽 张晓、熊丽如
提名委员会 陶阳 张晓、段友涛
战略委员会 段友涛 王敬伟、陶阳
薪酬与考核委员会 张晓 张会丽、张伶俐
自公司设立董事会专门委员会以来，各专门委员会依照法律、法规、《公司
章程》的规定和董事会的授权履行职权，向董事会提交提案，对完善公司治理结
构和规范公司运作发挥了积极作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司关于审计委员会及
其他专门委员会的设置情况的说明》之盖章页）
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