慧博云通科技股份有限公司 公 告
证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-064
慧博云通科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份
有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2025年
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第八次会议审议通过，公司召开
文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其 中通 过 深圳 证 券交 易 所 交易 系 统进 行 网络 投 票 的 时 间为 ： 2025 年 9月 12 日
间为：2025年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
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会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）
（七）出席对象：
册的全体已发行有表决权股份的本公司股东均有权出席股东会并参加表决。不能出席本
次股东会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书式样附后），该股
东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
作为投票对
数：（8）
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注1：提案2.00的各项子议案需逐项审议表决。
注2：提案1、2.01、2.02为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过。
注3：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外
的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手
续；
人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、身份证办理登
记手续；
写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2025年9月11日下午
邮寄地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层，慧博云通科技股份
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有限公司，投资者关系部
邮编：311100
以便签到入场。
（二）现场登记时间
本次股东会现场登记时间为2025年9月11日上午9:00至下午17:00。
（三）登记地点
浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层，慧博云通科技股份有限公司，
投资者关系部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或
互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附
件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
会议联系人：岳阳
电话号码：0571-85376396
传真号码：0571-85376396
电子邮箱：ir@hydsoft.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层，公司投资者关系部
（二）会议费用：
本次股东会现场会议会期预期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
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（一）公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351316”，投票简称为“慧博
投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
（四）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 12 日（现场会议召开当日），
（二）股东登录互联网投票系统，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交
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易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
致：慧博云通科技股份有限公司
为慧博云通科技股份有限公司的股东，持有慧博云通科技
股份有限公司 股。现授权 先生（女士）代表本人/企业参加于 2025
年 9 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）,对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的
法律文件。
备注 表决意见
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
作为投票对象的
子议案数：（8）
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人签名或盖章： 被委托人签名：
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委托人证件号码： 被委托人证件号码：
委托人持股性质及数量（股）：
委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
附注：
或反对或弃权或投票数。
填上数目，则被视为代表全部以委托人的名义登记的公司股份。
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附件 3：
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个人股东姓名/法人股东名称： 身份证号码/营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章：
年 月 日
注：上述股东登记表打印、复印件均有效。
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