证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-46
河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和本公司《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9
月 16 日下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）
（七）出席或者列席对象：
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨修订 √作为投票对
案（需逐项表决） 数：（4）
关于放弃分布式光伏、用户侧储能、充电桩类同业竞争项
目投资及收购机会的议案
关于将累积投票制实施细则写入《公司章程》并废止《累
积投票制实施细则》的议案
（二）披露情况
上述提案的具体内容，详见 2025 年 8 月 28 日刊载于《证券时报》《上海证
券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十六次
会议决议公告》《第九届监事会第十二次会议决议公告》《关于变更注册地址、
取消监事会、调整专门委员会暨修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管
理制度的公告》《公司章程（第 29 次修订）》《股东会议事规则（2025 年 8 月
修订）》《董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》《独立董事工作制度（2025
年 8 月修订）》。
（三）提示事项
提案 1 需逐项表决，提案 1 的 1.01、1.02、1.03 子议案、提案 5 为特别决议
事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 3 为关联交易
事项，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名
登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 8:00-12:00，下午 15:00-17:30。
（三）登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。
（五）联系方式
联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2509 办公室，邮政编码：
（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1）
五、备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
能投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表
本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并
按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作出具体指示，受
托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注 表决意见
提案编 该列打
提案名称
码 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
关于变更注册地址、取消监事会、调整专门委员会暨
√作为投票对象的子
议案数：（4）
制度的议案（需逐项表决）
关于放弃分布式光伏、用户侧储能、充电桩类同业竞
争项目投资及收购机会的议案
关于将累积投票制实施细则写入《公司章程》并废止
《累积投票制实施细则》的议案
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量： 代理人签名：
委托人签名（签章）： 委托日期：
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
备注：
上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
加盖单位印章。
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