证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-031
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二十一次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件和电话方式向各位监事发出。
柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场
与通讯相结合方式召开。
行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025
年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订
<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《公
司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，
符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年半年度利润分配预案的公告》。
三、备查文件
陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会
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