证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2025-022
上海环境集团股份有限公司关于取消监事会
并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海环境集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开的第
三届董事会第十九次会议分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>
的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的
议案》。
一、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司章程指引》
等法律法规规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使。《上海环境集团股份有限公司监事会议事规则》相应废
止，同时《上海环境集团股份有限公司章程》
（简称《公司章程》）及附件中相关
条款亦作出相应修订。在公司股东会表决通过取消监事会事项前，公司监事会仍
将严格按照《公司法》等法律法规的要求，勤勉尽责，履行监督职能，维护公司
和全体股东利益。
二、修订公司章程及其附件
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司
股东会规则》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事
管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定，公司拟不再设置监事会，监事会的
职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司规范经营管理需要，对《公司章程》
及其附件进行统筹修订。《公司章程》主要修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东、职工和 第一条 为维护公司、股东、职工和
债权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证
国证券法》（以下简称“《证券法》”)、
《中 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共
国共产党章程》和其他有关规定，制订 产党章程》和其他有关规定，制定本章
本章程。 程。
第三条 经中国证券监督管理委员 第三条 公司于 2016 年 10 月 17 日
会核准，公司公开发行人民币普通股 经中国证券监督管理委员会（以下简称
海证券交易所同意，于 2017 年 3 月 31 币普通股 702,543,884 股，每股面值 1 元，
日在上海证券交易所上市。 并经上海证券交易所同意，于 2017 年 3
月 31 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定 董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。 代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法 法定代表人辞任的，公司将在法定
定代表人辞任之日起三十日内确定新的 代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
法定代表人。 代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对
担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股东、具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。
束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、可以起诉公司董事、高级管理人员，股
总裁和其他高级管理人员，股东可以起 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 董事、高级管理人员。
事、总裁和其他高级管理人员。
第十二条 公司根据《中国共产党章
程》的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同类别的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发
行条件和价格应当相同；认购人所认购 行条件和价格相同；认购人所认购的股
的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的面额股，以人
币标明面值。 民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国 第十八条 公司发行的股份，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司 证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。 集中存管。
公司发起人为上海城投（集团）股 公司发起人为上海城投（集团）有
份有限公司、弘毅（上海）股权投资基 限公司、弘毅（上海）股权投资基金中
金中心（有限合伙），因公司从上海城投 心（有限合伙），因公司从上海城投控股
控股股份有限公司分立出而分别取得公 股份有限公司分立出而分别取得公司
司 326,423,076 股、64,937,708 股股份。 326,423,076 股、64,937,708 股股份。公
司设立时发行的股份总数为 702,543,884
股、面额股的每股金额为 1 元。
第十八条 公司股份总数为 第十九条 公司已发行的股份数为
全部为普通股。
第十九条 公司或公司的子公司（包 第二十条 公司或者公司的子公司
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、
担保、补偿或贷款等形式，为他人取得 垫资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务资 本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者 为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照公司章程或者股东会的授权 董事会按照本章程或者股东会的授权作
作出决议，公司可以为他人取得本公司 出决议，公司可以为他人取得本公司或
或者其母公司的股份提供财务资助，但 者其母公司的股份提供财务资助，但财
财务资助的累计总额不得超过已发行股 务资助的累计总额不得超过已发行股本
本总额的百分之十。董事会作出决议应 总额的 10%。董事会作出决议应当经全
当经全体董事的三分之二以上通过。 体董事的 2/3 以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股
东会作出决议，可以采用下列方式增加 东会作出决议，可以采用下列方式增加
资本： 资本：
（一）向不特定对象发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规及中国证监
国证监会批准的其他方式。 会规定的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转
换公司债券的发行、转股程序和安排以
及转股所导致的公司股本变更事项应当
根据相关法律、行政法规和监管规则办
理。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司
以依照法律、行政法规、部门规章和本 股份。但是，有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股份的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司
（四）股东因对股东会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购
合并、分立决议持异议，要求公司收购 其股份；
其股份； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司发 可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）上市公司为维护公司价值及 权益所必需。
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十六条 公司的股份可以依法 第二十七条 公司的股份应当依法
转让。 转让。
第二十七条 公司不接受本公司的 第二十八条 公司不接受本公司的
股票作为质押权的标的。 股份作为质权的标的。
第二十八条 公司控股股东持有的 第二十九条 公司董事、高级管理人
本公司股份，自公司股票在上海证券交 员应当向公司申报所持有的本公司的股
易所上市交易之日起 3 年内不得转让。 份及其变动情况，在就任时确定的任职
公司董事、监事、高级管理人员应 期间每年转让的股份不得超过其所持有
当向公司申报所持有的本公司的股份及 本公司股份总数的 25%；所持本公司股
其变动情况，在就任时确定的任职期间 份自公司股票上市交易之日起 1 年内不
每年转让的股份不得超过其所持有本公 得转让。上述人员离职后半年内，不得
司股份总数的 25%；所持本公司股份自 转让其所持有的本公司股份。
公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 股份在法律、行政法规规定的限制
让。上述人员离职后半年内，不得转让 转让期限内出质的，质权人不得在限制
其所持有的本公司股份。 转让期限内行使质权。
股份在法律、行政法规规定的限制
转让期限内出质的，质权人不得在限制
转让期限内行使质权。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司持有 5%以上股份的
管理人员、持有本公司股份百分之五以 股东、董事、高级管理人员，将其持有
上的股东，将其持有的本公司的股票或 的本公司股票或者其他具有股权性质的
者其他具有股权性质的证券在买入后六 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
个月内卖出，或者在卖出后六个月内又 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
买入，由此所得收益归本公司所有，本 本公司所有，本公司董事会将收回其所
公司董事会将收回其所得收益。但是， 得收益。但是，证券公司因购入包销售
证券公司因购入包销售后剩余股票而持 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
有百分之五以上股份，以及有中国证监 有中国证监会规定的其他情形的除外。
会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自
前款所称董事、监事、高级管理人 然人股东持有的股票或者其他具有股权
员、自然人股东持有的股票或者其他具 性质的证券，包括其配偶、父母、子女
有股权性质的证券，包括其配偶、父母、持有的及利用他人账户持有的股票或者
子女持有的及利用他人账户持有的股票 其他具有股权性质的证券。
或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定
公司董事会不按照本条第一款规定 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行的，股东有权要求董事会在 30 日内 执行。公司董事会未在上述期限内执行
执行。公司董事会未在上述期限内执行 的，股东有权为了公司的利益以自己的
的，股东有权为了公司的利益以自己的 名义直接向人民法院提起诉讼。
名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规
公司董事会不按照本条第一款的规 定执行的，负有责任的董事依法承担连
定执行的，负有责任的董事依法承担连 带责任。
带责任。
第八章 党委 第四章 党委
第一百五十八条 党委与董事会、经 第三十三条 党委与董事会、经理层
理层采取“双向进入、交叉任职”的领导 采取“双向进入、交叉任职”的领导体制。
体制。符合条件的党委成员通过法定程 符合条件的党委成员通过法定程序进入
序进入董事会、监事会、经理层；董事 董事会、经理层；董事会、经理层成员
会、监事会、经理层成员中符合条件的 中符合条件的党员依照有关规定和程序
党员依照有关规定和程序进入党委。 进入党委。
第一百六十一条 公司党委实行集 第三十六条 公司党委实行集体领
体领导制度，行使下列职责： 导制度，行使下列职责：
（一）坚持党的领导，保证党和国 （一）坚持党的领导，保证党和国
家的方针政策在公司贯彻执行，落实上 家的方针政策在公司贯彻执行，落实上
级党组织重大战略决策及重要工作部 级党组织重大战略决策及重要工作部
署； 署；
（二）充分发挥党组织领导作用， （二）充分发挥党组织领导作用，
把方向、管大局、保落实，围绕公司生 把方向、管大局、保落实，围绕公司生
产经营开展工作； 产经营开展工作；
（三）坚持党管干部原则，在选人 （三）坚持党管干部原则，在选人
用人中担负领导和把关作用，坚持“集体 用人中担负领导和把关作用，坚持“集体
领导、民主集中、个别酝酿、会议决定” 领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”
的原则，集体研究决策； 的原则，集体研究决策；
（四）研究讨论公司改革发展稳定、 （四）研究讨论公司改革发展稳定、
重大经营管理事项及涉及职工切身利益 重大经营管理事项及涉及职工切身利益
的重大问题，并提出意见建议； 的重大问题，并提出意见建议；
（五）承担全面从严治党主体责任， （五）承担全面从严治党主体责任，
领导思想政治工作、统战工作、精神文 领导思想政治工作、统战工作、精神文
明建设、企业文化建设和工会、共青团 明建设、企业文化建设和工会、共青团
等群团工作，支持职工代表大会开展工 等群团工作，支持职工代表大会开展工
作，领导党风廉政建设和意识形态工作，作，领导党风廉政建设和意识形态工作，
支持纪委履行监督责任； 支持纪委履行监督责任；
（六）支持股东会、董事会、监事 （六）支持股东会、董事会和经理
会和经营层依法行使职权。 层依法行使职权。
第三十七条 公司重大经营管理事
项必须经党委研究讨论后，再由董事会
或者经理层作出决定。
第一百六十二条 公司纪委履行党 第三十八条 公司纪委履行党风廉
风廉政建设责任制监督责任，行使下列 政建设责任制监督责任，行使下列职责：
职责： （一）维护《中国共产党章程》和
（一）维护《中国共产党章程》和 其他党内法规，检查党的路线、方针、
其他党内法规，检查党的路线、方针、 政策和决议的执行情况；
政策和决议的执行情况； （二）贯彻执行上级纪委和公司党
（二）贯彻执行上级纪委和公司党 委有关重要决定、决议及工作部署；
委有关重要决定、决议及工作部署； （三）协助公司党委推进全面从严
（三）协助公司党委加强党风建设 治党、加强党风建设和组织协调反腐败
和组织协调反腐败工作，研究、部署纪 工作，推动完善监督机制建设；
检监察工作； （四）经常对党员进行遵守纪律的
（四）经常对党员进行遵守党的纪 教育，作出关于维护党纪的决定；
律的教育，作出关于维护党纪的决定； （五）按照职责管理权限，对党组
（五）按照职责管理权限，检查和 织、党员和监察对象履行职责、行使权
处理公司所属各单位党组织和党员违反 力进行监督，受理处置党员群众检举举
党的章程和其他党内法规的案件，受理 报；受理处置公司所属各单位党组织、
党员的控告和申诉，保障党员权利，对 党员和监察对象违反党的章程和其他党
党员领导干部行使权利进行监督。 纪法规的检举控告，受理党组织、党员
和监察对象的控告和申诉，保障党员权
利，对党员领导干部行使权利进行监督。
第四章 股东和股东会 第五章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十条 公司依据证券登记机构 第三十九条 公司依据证券登记结
提供的凭证建立股东名册，股东名册是 算机构提供的凭证建立股东名册，股东
证明股东持有公司股份的充分证据。股 名册是证明股东持有公司股份的充分证
东按其所持有股份的种类享有权利，承 据。股东按其所持有股份的类别享有权
担义务；持有同一种类股份的股东，享 利，承担义务；持有同一类别股份的股
有同等权利，承担同种义务。 东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十二条 公司股东享有下列权 第四十一条 公司股东享有下列权
利： 利：
（一）依照其所持有的股份份额获 （一）依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求召开、召集、主持、
加或者委派股东代理人参加股东会，并 参加或者委派股东代理人参加股东会，
行使相应的表决权； 并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提 （三）对公司的经营进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章 （四）依照法律、行政法规及本章
程的规定转让、赠与或质押其所持有的 程的规定转让、赠与或者质押其所持有
股份； 的股份；
（五）查阅、复制公司及全资子公 （五）查阅、复制公司章程、股东
司的章程、股东名册、股东会会议记录、名册、股东会会议记录、董事会会议决
董事会会议决议、监事会会议决议、财 议、财务会计报告，符合规定的股东可
务会计报告； 以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
（六）连续 180 日以上单独或者合 （六）公司终止或者清算时，按其
计持有公司 3%以上股份的股东，可以依 所持有的股份份额参加公司剩余财产的
法查阅公司及全资子公司的会计账簿、 分配；
会计凭证； （七）对股东会作出的公司合并、
（七）公司终止或者清算时，按其 分立决议持异议的股东，要求公司收购
所持有的股份份额参加公司剩余财产的 其股份；
分配； （八）法律、行政法规、部门规章
（八）对股东会作出的公司合并、 或者本章程规定的其他权利。
分立决议持异议的股东，要求公司收购
其股份；
（九）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他权利。
第三十三条 连续 180 日以上单独或 第四十二条 股东要求查阅、复制公
者合计持有公司 3%以上股份的股东要 司有关材料的，应当遵守《公司法》 《证
求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应 券法》等法律、行政法规的规定。股东
当向公司提出书面请求，说明目的。公 提出查阅前条所述有关信息或者索取资
司有合理根据认为股东查阅会计账簿、 料的，应当向公司提供证明其持有公司
会计凭证有不正当目的，可能损害公司 股份的类别以及持股数量的书面文件，
合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应 公司经核实股东身份后按照股东的要求
当自股东提出书面请求之日起十五日内 予以提供。
书面答复股东并说明理由。 公司有合理根据认为股东查阅、复
股东查阅前款规定的材料，可以委 制有关材料有不正当目的，可能损害公
托会计师事务所、律师事务所等中介机 司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并
构进行。 应当自股东提出书面请求之日起十五日
股东及其委托的会计师事务所、律 内书面答复股东并说明理由。
师事务所等中介机构查阅、复制有关材 股东查阅、复制有关材料，应当遵
料，应当遵守有关保护国家秘密、商业 守有关保护国家秘密、商业秘密、个人
秘密、个人隐私、个人信息等法律、行 隐私、个人信息等法律、行政法规的规
政法规的规定，并承担泄露秘密的法律 定，并承担泄露秘密的法律责任，对涉
责任，对涉及公司商业秘密以及其他需 及公司商业秘密以及其他需要保密的信
要保密的信息，须在与公司签订保密协 息，须在与公司签订保密协议后查阅。
议后查阅。
股东要求查阅、复制公司全资子公
司相关材料的，适用前三款的规定。
第三十四条 公司股东会、董事会决 第四十三条 公司股东会、董事会决
议内容违反法律、行政法规的，股东有 议内容违反法律、行政法规的，股东有
权请求人民法院认定无效。 权请求人民法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、 股东会、董事会的会议召集程序、
表决方式违反法律、行政法规或者本章 表决方式违反法律、行政法规或者本章
程，或者决议内容违反本章程的，股东 程，或者决议内容违反本章程的，股东
有权自决议作出之日起 60 日内，可以请 有权自决议作出之日起 60 日内，可以请
求人民法院撤销。但是，股东会、董事 求人民法院撤销。但是，股东会、董事
会会议的召集程序或者表决方式仅有轻 会会议的召集程序或者表决方式仅有轻
微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东自 董事会、股东等相关方对股东会决
知道或者应当知道股东会决议作出之日 议的效力存在争议的，应当及时向人民
起六十日内，可以请求人民法院撤销； 法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决
自决议作出之日起一年内没有行使撤销 议等判决或者裁定前，相关方应当执行
权的，撤销权消灭。 股东会决议。公司、董事和高级管理人
员应当切实履行职责，确保公司正常运
作。
人民法院对相关事项作出判决或者
裁定的，公司应当依照法律、行政法规、
中国证监会和证券交易所的规定履行信
息披露义务，充分说明影响，并在判决
或者裁定生效后积极配合执行。涉及更
正前期事项的，将及时处理并履行相应
信息披露义务。
第三十六条 董事、高级管理人员执 第四十五条 审计委员会成员以外
行公司职务时违反法律、行政法规或者 的董事、高级管理人员执行公司职务时
本章程的规定，给公司造成损失的，连 违反法律、行政法规或者本章程的规定，
续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以 给公司造成损失的，连续 180 日以上单
上股份的股东有权书面请求监事会向人 独或者合计持有公司 1%以上股份的股
民法院提起诉讼；监事会执行公司职务 东有权书面请求审计委员会向人民法院
时违反法律、行政法规或者本章程的规 提起诉讼；审计委员会成员执行公司职
定，给公司造成损失的，股东可以书面 务时违反法律、行政法规或者本章程的
请求董事会向人民法院提起诉讼。 规定，给公司造成损失的，前述股东可
监事会、董事会收到前款规定的股 以书面请求董事会向人民法院提起诉
东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 讼。
到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者 审计委员会、董事会收到前款规定
情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司 的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者
利益受到难以弥补的损害的，前款规定 自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，
的股东有权为了公司的利益以自己的名 或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使
义直接向人民法院提起诉讼。 公司利益受到难以弥补的损害的，前款
他人侵犯公司合法权益，给公司造 规定的股东有权为了公司的利益以自己
成损失的，本条第一款规定的股东可以 的名义直接向人民法院提起诉讼。
依照前两款的规定向人民法院提起诉 他人侵犯公司合法权益，给公司造
讼。 成损失的，本条第一款规定的股东可以
公司全资子公司的董事、监事、高 依照前两款的规定向人民法院提起诉
级管理人员执行职务违反法律、行政法 讼。
规或者本章程的规定，给公司造成损失 公司全资子公司的董事、高级管理
的，或者他人侵犯公司全资子公司合法 人员执行职务违反法律、行政法规或者
权益造成损失的，连续 180 日以上单独 本章程的规定，给公司造成损失的，或
或者合计持有公司 1%以上股份的股东，者他人侵犯公司全资子公司合法权益造
可以依照本条前三款规定书面请求全资 成损失的，连续 180 日以上单独或者合
子公司的监事会、董事会向人民法院提 计持有公司 1%以上股份的股东，可以依
起诉讼或者以自己的名义直接向人民法 照《公司法》第一百八十九条前三款规
院提起诉讼。 定书面请求全资子公司的董事会向人民
法院提起诉讼或者以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司 全资子公司不 设监事 会或监
事、设审计委员会的，按照本条第一款、
第二款的规定执行。
第三十八条 公司股东承担下列义 第四十七条 公司股东承担下列义
务： 务：
（一）遵守法律、行政法规和本章 （一）遵守法律、行政法规和本章
程； 程；
（二）依其所认购的股份和入股方 （二）依其所认购的股份和入股方
式缴纳股金； 式缴纳股款；
（三）除法律、法规规定的情形外， （三）除法律、法规规定的情形外，
不得退股； 不得抽回其股本；
（四）不得滥用股东权利损害公司 （四）不得滥用股东权利损害公司
或者其他股东的利益；不得滥用公司法 或者其他股东的利益；不得滥用公司法
人独立地位和股东有限责任损害公司债 人独立地位和股东有限责任损害公司债
权人的利益； 权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者 公司股东滥用股东权利给公司或者
其他股东造成损失的，应当依法承担赔 其他股东造成损失的，应当依法承担赔
偿责任。 偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和 公司股东滥用公司法人独立地位和
股东有限责任，逃避债务，严重损害公 股东有限责任，逃避债务，严重损害公
司债权人利益的，应当对公司债务承担 司债权人利益的，应当对公司债务承担
连带责任。 连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规 （五）法律、行政法规及本章程规
定应当承担的其他义务。 定应当承担的其他义务。
第四十条 公司的控股股东、实际控 第二节 控股股东和实际控制人
制人员不得利用关联关系损害公司利 第四十九条 公司控股股东、实际控
益。违反规定的，给公司造成损失的， 制人应当依照法律、行政法规、中国证
应当承担赔偿责任。 监会和上海证券交易所的规定行使权
公司控股股东及实际控制人对公司 利、履行义务，维护上市公司利益。
和公司社会公众股股东负有诚信义务。 第五十条 公司控股股东、实际控制
控股股东应严格依法行使出资人的权 人应当遵守下列规定：
利，控股股东不得利用利润分配、资产 （一）依法行使股东权利，不滥用
重组、对外投资、资金占用、借款担保 控制权或者利用关联关系损害公司或者
等方式损害公司和社会公众股股东的合 其他股东的合法权益；
法权益，不得利用其控制地位损害公司 （二）严格履行所作出的公开声明
和社会公众股股东的利益。 和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息
披露义务，积极主动配合公司做好信息
披露工作，及时告知公司已发生或者拟
发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资
金；
（五）不得强令、指使或者要求公
司及相关人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信
息谋取利益，不得以任何方式泄露与公
司有关的未公开重大信息，不得从事内
幕交易、短线交易、操纵市场等违法违
规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、
利润分配、资产重组、对外投资等任何
方式损害公司和其他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独
立、财务独立、机构独立和业务独立，
不得以任何方式影响公司的独立性；
（九）法律、行政法规、中国证监
会规定、上海证券交易所业务规则和本
章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担
任公司董事但实际执行公司事务的，适
用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务
的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示
董事、高级管理人员从事损害公司或者
股东利益的行为的，与该董事、高级管
理人员承担连带责任。
第五十一条 控股股东、实际控制人
质押其所持有或者实际支配的公司股票
的，应当维持公司控制权和生产经营稳
定。
第五十二条 控股股东、实际控制人
转让其所持有的本公司股份的，应当遵
守法律、行政法规、中国证监会和上海
证券交易所的规定中关于股份转让的限
制性规定及其就限制股份转让作出的承
诺。
第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定
第四十一条 股东会是公司的权力 第五十三条 公司股东会由全体股
机构，依法行使下列职权： 东组成。股东会是公司的权力机构，依
（一）选举和更换非由职工代表担 法行使下列职权：
任的董事、监事，决定有关董事、监事 （一）选举和更换非由职工代表担
的报酬事项； 任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准监事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方
（四）审议批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案；
案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资
（五）对公司增加或者减少注册资 本作出决议；
本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、
（七）对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决议；
清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程；
（八）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司
（九）对公司聘用、解聘会计师事 审计业务的会计师事务所作出决议；
务所作出决议； （九）审议批准第五十四条规定应
（十）审议批准第四十二条规定的 由股东会审议的对外担保事项；
担保事项； （十）审议批准第五十五条规定应
（十一）审议批准第四十三条规定 由股东会审议的财务资助事项；
的财务资助事项； （十一）审议公司发生的达到下列
（十二）审议公司发生的达到下列 标准之一的交易事项（提供担保、提供
标准之一的交易事项（提供担保、提供 财务资助、受赠现金资产、单纯减免公
财务资助、受赠现金资产、单纯减免上 司义务的债务除外）：
市公司义务的债务除外）： 1、交易涉及的资产总额（同时存在
帐面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的 50%以上；
司最近一期经审计总资产的 50%以上； 2、交易标的（如股权）涉及的资产
净额（同时存在账面值和评估值的，以 高者为准）占公司最近一期经审计净资
高者为准）占公司最近一期经审计净资 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万 元；
元； 3、交易的成交金额（包括承担的债
务和费用）占公司最近一期经审计净资 产的 50％以上，且绝对金额超过 5000
产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；
万元； 4、交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50％以上，且 绝对金额超过 500 万元；
绝对金额超过 500 万元； 5、交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的主营业务收入占公司最 个会计年度经审计营业收入的 50％以
近一个会计年度经审计主营业务收入的 上，且绝对金额超过 5000 万元；
会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50％以上，且
会计年度经审计净利润的 50％以上，且 绝对金额超过 500 万元；
绝对金额超过 500 万元。 7、公司在一年内购买、出售重大资
产超过公司最近一期经审计总资产 30% 30%。
的； 上述指标涉及的数据如为负值，取
上述指标涉及的数据如为负值，取 绝对值计算。
绝对值计算。 上述所称的交易是指：
上述所称的交易是指： 1、购买或者出售资产（不包括购买
原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者
商品等与日常经营相关的资产购买或者 出售行为，但资产置换中涉及到的此类
出售行为，但资产置换中涉及到的此类 资产购买或者出售行为，仍包括在内）；
资产购买或者出售行为，仍包括在内）； 2、对外投资（含委托理财、对子公
司投资等）； 3、资产减值准备计提与核销；
优先认缴出资权等）； 11、经上海证券交易所认定的其他
交易。 （十二）审议批准变更募集资金用
（十三）审议批准变更募集资金用 途事项；
途事项； （十三）审议股权激励计划和员工
（十四）审议股权激励计划和员工 持股计划；
持股计划； （十四）审议法律、行政法规、部
（十五）审议法律、行政法规、部 门规章或者本章程规定应当由股东会决
门规章或本章程规定应当由股东会决定 定的其他事项。
的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司
股东会可以授权董事会对发行公司 债券作出决议。
债券作出决议。
第四十二条 公司下列对外担保行 第五十四条 应由股东会审批的对
为，须经股东会审议通过： 外担保，经董事会审议通过后，方可提
（一）公司及公司控股子公司对外 交股东会审批。公司下列对外担保行为，
提供的担保总额，超过公司最近一期经 须经股东会审议通过：
审计净资产 50%以后提供的任何担保； （一）公司及公司控股子公司对外
（二）公司及公司控股子公司对外 提供的担保总额，超过公司最近一期经
提供的担保总额，超过最近一期经审计 审计净资产 50%以后提供的任何担保；
总资产的 30%以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司对外
（三）按照担保金额连续 12 个月内 提供的担保总额，超过最近一期经审计
累计计算原则，超过公司最近一期经审 总资产的 30%以后提供的任何担保；
计总资产 30%的担保； （三）按照担保金额连续 12 个月内
（四）为资产负债率超过 70%的担 累计计算原则，超过公司最近一期经审
保对象提供的担保； 计总资产 30%的担保；
（五）单笔担保额超过公司最近一 （四）为资产负债率超过 70%的担
期经审计净资产 10%的担保； 保对象提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关 （五）单笔担保额超过公司最近一
联人提供的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（七）上海证券交易所规定的其他 （六）对股东、实际控制人及其关
担保。 联人提供的担保；
（七）上海证券交易所规定的其他
担保。
公司发生对外担保行为，应严格按
照本章程及公司对外担保相关管理制度
执行。对违反相关法律法规、本章程审
批权限、审议程序的对外担保，公司应
采取合理、有效措施解除或者改正违规
担保行为，降低公司损失，维护公司及
中小股东的利益。
第四十三条 公司下列财务资助行 第五十五条 公司下列财务资助行
为，须经股东会审议通过。 为，须经股东会审议通过。
（一）单笔财务资助金额超过公司 （一）单笔财务资助金额超过公司
最近一期经审计净资产的 10%； 最近一期经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报 （二）被资助对象最近一期财务报
表数据显示资产负债率超过 70%； 表数据显示资产负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金额 （三）最近 12 个月内财务资助金额
累计计算超过公司最近一期经审计净资 累计计算超过公司最近一期经审计净资
产的 10%； 产的 10%；
（四）上海证券交易所规定的其他 （四）上海证券交易所或本章程规
情形。 定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的 资助对象为公司合并报表范围内的
控股子公司，且该控股子公司其他股东 控股子公司，且该控股子公司其他股东
中不包含公司的控股股东、实际控制人 中不包含公司的控股股东、实际控制人
及其关联人的，可以免于适用前款规定。及其关联人的，可以免于适用前款规定。
第四十五条 有下列情形之一的，公 第五十七条 有下列情形之一的，公
司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临
时股东会： 时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规
定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； 定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股 （二）公司未弥补的亏损达股本总
本总额 1/3 时； 额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10% （三）单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东请求时； 以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章 （六）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。 或者本章程规定的其他情形。
第四十六条 公司召开股东会的地 第五十八条 公司召开股东会的地
点为公司所在地或其指定的地点。 点为公司所在地或者会议通知中确定的
股东会将设置会场，以现场会议形 其他地点。
式召开。公司还可以根据需要提供网络 股东会将设置会场，以现场会议形
投票的方式为股东参加股东会提供便 式召开。公司还可以根据需要提供网络
利。股东通过上述方式参加股东会的， 投票的方式为股东参加股东会提供便
视为出席。 利。股东通过上述方式参加股东会的，
视为出席。
第三节 股东会的召集 第四节 股东会的召集
第四十八条 独立董事有权向董事 第六十条 董事会应当在规定的期
会提议召开临时股东会。对独立董事要 限内按时召集股东会。
求召开临时股东会的提议，董事会应当 经全体独立董事过半数同意，独立
根据法律、行政法规和本章程的规定， 董事有权向董事会提议召开临时股东
在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 会。对独立董事要求召开临时股东会的
召开临时股东会的书面反馈意见。 提议，董事会应当根据法律、行政法规
董事会同意召开临时股东会的，将 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 提出同意或者不同意召开临时股东会的
股东会的通知；董事会不同意召开临时 书面反馈意见。
股东会的，将说明理由并公告。 董事会同意召开临时股东会的，在
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
东会的通知；董事会不同意召开临时股
东会的，将说明理由并公告。
第四十九条 监事会有权向董事会 第六十一条 审计委员会向董事会
提议召开临时股东会，并应当以书面形 提议召开临时股东会，应当以书面形式
式向董事会提出。董事会应当根据法律、向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到提案 行政法规和本章程的规定，在收到提议
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股 后 10 日内提出同意或者不同意召开临时
东会的书面反馈意见。 股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将 董事会同意召开临时股东会的，将
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变更，股东会的通知，通知中对原提议的变更，
应征得监事会的同意。 应征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或 董事会不同意召开临时股东会，或
者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股 视为董事会不能履行或者不履行召集股
东会会议职责，监事会可以自行召集和 东会会议职责，审计委员会可以自行召
主持。 集和主持。
第五十条 单独或者合计持有公司 第六十二条 单独或者合计持有公
召开临时股东会，并应当以书面形式向 开临时股东会，应当以书面形式向董事
董事会提出。董事会应当根据法律、行 会提出。董事会应当根据法律、行政法
政法规和本章程的规定，在收到请求后 规和本章程的规定，在收到请求后 10 日
会的书面反馈意见。 的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应 董事会同意召开临时股东会的，应
当在作出董事会决议后的 5 日内发出召 当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东会的通知，通知中对原请求的变 开股东会的通知，通知中对原请求的变
更，应当征得相关股东的同意。 更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或 董事会不同意召开临时股东会，或
者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的 单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东有权向监事会提议召开临时股东 股东向审计委员会提议召开临时股东
会，并应当以书面形式向监事会提出请 会，应当以书面形式向审计委员会提出
求。 请求。
监事会同意召开临时股东会的，应 审计 委员会同意召 开临时 股东会
在收到请求 5 日内发出召开股东会的通 的，应在收到请求 5 日内发出召开股东
知，通知中对原提案的变更，应当征得 会的通知，通知中对原请求的变更，应
相关股东的同意。 当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会 审计委员会未在规定期限内发出股
通知的，视为监事会不召集和主持股东 东会通知的，视为审计委员会不召集和
会，连续 90 日以上单独或者合计持有公 主持股东会，连续 90 日以上单独或者合
司 10%以上股份的股东可以自行召集和 计持有公司 10%以上股份的股东可以自
主持。 行召集和主持。
第五十一条 监事会或股东决定自 第六十三条 审计委员会或者股东
行召集股东会的，须书面通知董事会， 决定自行召集股东会的，须书面通知董
同时向上海证券交易所备案。 事会，同时向上海证券交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持 审计委员会或者召集股东应在发出
股比例不得低于 10%。 股东会通知及股东会决议公告时，向上
召集股东应在发出股东会通知及股 海证券交易所提交有关证明材料。
东会决议公告时，向上海证券交易所提 在股东会决议公告前，召集股东持
交有关证明材料。 股比例不得低于 10%。
第五十二条 对于监事会或股东自 第六十四条 对于审计委员会或者
行召集的股东会，董事会和董事会秘书 股东自行召集的股东会，董事会和董事
将予配合。董事会应当提供股权登记日 会秘书将予配合。董事会应当提供股权
的股东名册。 登记日的股东名册。
第五十三条 监事会或股东自行召 第六十五条 审计委员会或者股东
集的股东会，会议所必需的费用由本公 自行召集的股东会，会议所必需的费用
司承担。 由本公司承担。
第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的提案与通知
第五十五条 公司召开股东会，董事 第六十七条 公司召开股东会，董事
会、监事会以及单独或者合计持有公司 会、审计委员会以及单独或者合计持有
案。 出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东会会议召开 10 日 份的股东，可以在股东会召开 10 日前提
前提出临时提案并书面提交召集人。召 出临时提案并书面提交召集人。召集人
集人应当在收到提案后 2 日内通知其他 应当在收到提案后 2 日内发出股东会补
股东，并将该临时提案提交股东会审议。充通知，公告临时提案的内容，并将该
除前款规定的情形外，召集人在发 临时提案提交股东会审议。但临时提案
出股东会通知公告后，不得修改股东会 违反法律、行政法规或者本章程的规定，
通知中已列明的提案或增加新的提案。 或者不属于股东会职权范围的除外。
股东会通知中未列明或不符合本章 除前款规定的情形外，召集人在发
程第五十四条规定的提案，股东会不得 出股东会通知公告后，不得修改股东会
进行表决并作出决议。 通知中已列明的提案或者增加新的提
案。
股东会通知中未列明或者不符合本
章程规定的提案，股东会不得进行表决
并作出决议。
第五十七条 股东会的通知包括以 第六十九条 股东会的通知包括以
下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限（股东会采用网络方式的，股东会网 限；
络投票的开始时间，不得早于现场股东 （二）提交会议审议的事项和提案；
会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现 （三）以明显的文字说明：全体股
场股东会召开当日上午 9:30，其结束时 东均有权出席股东会，并可以书面委托
间不得早于现场股东会结束当日下午 代理人出席会议和参加表决，该股东代
（二）提交会议审议的事项和提案； （四）有权出席股东会股东的股权
（三）以明显的文字说明：全体股 登记日（股权登记日与会议日期之间的
东均有权出席股东会，并可以书面委托 间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记
代理人出席会议和参加表决，该股东代 日一旦确认，不得变更）；
理人不必是公司的股东； （五）会务常设联系人姓名，电话
（四）有权出席股东会股东的股权 号码；
登记日（股权登记日与会议日期之间的 （六）网络或者其他方式的表决时
间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记 间及表决程序（股东会网络或者其他方
日一旦确认，不得变更）； 式投票的开始时间，不得早于现场股东
（五）会务常设联系人姓名，电话 会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现
号码； 场股东会召开当日上午 9:30，其结束时
（六）网络或其他方式的表决时间 间不得早于现场股东会结束当日下午
及表决程序。 3:00）。
第五十八条 股东会拟讨论董事、监 第七十条 股东会拟讨论董事选举
事选举事项的，股东会通知中将充分披 事项的，股东会通知中将充分披露董事
露董事、监事候选人的详细资料，至少 候选人的详细资料，至少包括以下内容：
包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职
（一）教育背景、工作经历、兼职 等个人情况；
等个人情况； （二）与本公司或者本公司的控股
（二）与本公司或本公司的控股股 股东及实际控制人是否存在关联关系；
东及实际控制人是否存在关联关系； （三）持有本公司股份数量；
（三）披露持有本公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他
（四）是否受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每
除采取累积投票制选举董事、监事 位董事候选人应当以单项提案提出。
外，每位董事、监事候选人应当以单项
提案提出。
第五节 股东会的召开 第六节 股东会的召开
第六十二条 个人股东亲自出席会 第七十四条 个人股东亲自出席会
议的，应出示本人身份证或其他能够表 议的，应出示本人身份证或者其他能够
明其身份的有效证件或证明、股票账户 表明其身份的有效证件或者证明；代理
卡；委托代理他人出席会议的，应出示 他人出席会议的，应出示本人有效身份
本人有效身份证件、股东授权委托书。 证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定 法人股东应由法定代表人或者法定
代表人委托的代理人出席会议。法定代 代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、 表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证 能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应 明；代理人出席会议的，代理人应出示
出示本人身份证、法人股东单位的法定 本人身份证、法人股东单位的法定代表
代表人依法出具的书面授权委托书。 人依法出具的书面授权委托书。
第六十三条 股东出具的委托他人 第七十五条 股东出具的委托他人
出席股东会的授权委托书应当载明下列 出席股东会的授权委托书应当载明下列
内容： 内容：
（一）委托人姓名或名称、持有公 （一）委托人姓名或者名称、持有
司股份的性质和数量； 公司股份的类别和数量；
（二）代理人的姓名、身份证号码； （二）代理人姓名或者名称；
（三）分别对列入股东会议程的每 （三）股东的具体指示，包括对列
一审议事项投赞成、反对或弃权票的指 入股东会议程的每一审议事项投赞成、
示；没有明确投票指示的，授权委托书 反对或者弃权票的指示等；
应当注明是否授权由代理人按自己的意 （四）委托书签发日期和有效期限；
思决定； （五）委托人签名（或者盖章）。委
（四）委托书签发日期和有效期限；托人为法人股东的，应加盖法人单位印
（五）委托人签名（或盖章）。委托 章。
人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十四条 代理投票授权委托书 第七十六条 代理投票授权委托书
由委托人授权他人签署的，授权签署的 由委托人授权他人签署的，授权签署的
授权书或者其他授权文件应当经过公 授权书或者其他授权文件应当经过公
证。经公证的授权书或者其他授权文件，证。经公证的授权书或者其他授权文件，
和投票代理委托书均需备置于公司住所 和投票代理委托书均需备置于公司住所
或者召集会议的通知中指定的其他地 或者召集会议的通知中指定的其他地
方。 方。
委托人为法人的，由其法定代表人
或者董事会、其他决策机构决议授权的
人作为代表出席公司的股东会。
第六十五条 出席会议人员的会议 第七十七条 出席会议人员的会议
登记册由公司负责制作。会议登记册载 登记册由公司负责制作。会议登记册载
明参加会议人员姓名（或单位名称）、身 明参加会议人员姓名（或者单位名称）、
份证号码、住所地址、持有或者代表有 身份证号码、持有或者代表有表决权的
表决权的股份数额、被代理人姓名（或 股份数额、被代理人姓名（或者单位名
单位名称）等事项。 称）等事项。
第六十七条 股东会召开时，本公司 第七十九条 股东会要求董事、高级
全体董事、监事和董事会秘书应当出席 管理人员列席会议的，董事、高级管理
会议，总裁和其他高级管理人员应当列 人员应当列席并接受股东的质询。
席会议。
第六十八条 股东会由董事长主持； 第八十条 股东会由董事长主持。董
董事长不能或不主持的由副董事长（如 事长不能履行职务或者不履行职务时，
有）主持；副董事长（如有）不能或不 由副董事长（如有）主持；副董事长（如
主持的由过半数的董事共同推举一名董 有）不能履行职务或者不履行职务时，
事主持。 由过半数的董事共同推举的一名董事主
监事会自行召集的股东会，由监事 持。
会主席主持。监事会主席不能履行职务 审计委员会自行召集的股东会，由
或不履行职务时，由半数以上监事共同 审计委员会召集人主持。审计委员会召
推举的一名监事主持。 集人不能履行职务或者不履行职务时，
股东自行召集的股东会，由召集人 由过半数的审计委员会成员共同推举的
推举代表主持。 一名审计委员会成员主持。
召开股东会时，会议主持人违反议 股东自行召集的股东会，由召集人
事规则使股东会无法继续进行的，经现 或者其推举代表主持。
场出席股东会有表决权过半数的股东同 召开股东会时，会议主持人违反议
意，股东会可推举一人担任会议主持人，事规则使股东会无法继续进行的，经出
继续开会。 席股东会有表决权过半数的股东同意，
股东会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
第七十条 在年度股东会上，董事 第八十二条 在年度股东会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向 会应当就其过去一年的工作向股东会作
股东会作出报告。每名独立董事也应作 出报告。每名独立董事也应作出述职报
出述职报告。 告。
第七十一条 董事、监事、高级管理 第八十三条 董事、高级管理人员在
人员在股东会上就股东的质询和建议作 股东会上就股东的质询和建议作出解释
出解释和说明。 和说明。
第七十三条 股东会应有会议记录， 第八十五条 股东会应有会议记录，
由董事会秘书负责。会议记录记载以下 由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容： 内容：
（一）会议时间、地点、议程和召 （一）会议时间、地点、议程和召
集人姓名或名称； 集人姓名或者名称；
（二）会议主持人以及出席或列席 （二）会议主持人以及列席会议的
会议的董事、监事、总裁和其他高级管 董事、高级管理人员姓名；
理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人
（三）出席会议的股东和代理人人 数、所持有表决权的股份总数及占公司
数、所持有表决权的股份总数及占公司 股份总数的比例；
股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发
（四）对每一提案的审议经过、发 言要点和表决结果；
言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或者建议以
（五）股东的质询意见或建议以及 及相应的答复或者说明；
相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记
（七）本章程规定应当载入会议记 录的其他内容。
录的其他内容。
第七十四条 召集人应当保证会议 第八十六条 召集人应当保证会议
记录内容真实、准确和完整。出席会议 记录内容真实、准确和完整。出席或者
的董事、监事、董事会秘书、召集人或 列席会议的董事、董事会秘书、召集人
其代表、会议主持人应当在会议记录上 或者其代表、会议主持人应当在会议记
签名。会议记录应当与现场出席股东的 录上签名。会议记录应当与现场出席股
签名册及代理出席的委托书、网络及其 东的签名册及代理出席的委托书、网络
他方式表决情况的有效资料一并保存， 及其他方式表决情况的有效资料一并保
保存期限不少于 10 年。 存，保存期限不少于 10 年。
第七十五条 召集人应当保证股东 第八十七条 召集人应当保证股东
会连续举行，直至形成最终决议。因不 会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东会中止或不 可抗力等特殊原因导致股东会中止或者
能作出决议的，应采取必要措施尽快恢 不能作出决议的，应采取必要措施尽快
复召开股东会或直接终止本次股东会， 恢复召开股东会或者直接终止本次股东
并及时公告。同时，召集人应向公司上 会，并及时公告。同时，召集人应向公
海证券交易所报告。 司所在地中国证监会派出机构及上海证
券交易所报告。
第六节 股东会的表决和决议 第七节 股东会的表决和决议
第七十六条 股东会决议分为普通 第八十八条 股东会决议分为普通
决议和特别决议。 决议和特别决议。
股东会作出普通决议，应当由出席 股东会作出普通决议，应当由出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持 股东会的股东（包括委托代理人出席股
表决权的过半数通过。 东会会议的股东）所持表决权的过半数
股东会作出特别决议，应当由出席 通过。
股东会的股东（包括股东代理人）所持 股东会作出特别决议，应当由出席
表决权的 2/3 以上通过。 股东会的股东（包括委托代理人出席股
东会会议的股东）所持表决权的 2/3 以上
通过。
第七十七条 下列事项由股东会以 第八十九条 下列事项由股东会以
普通决议通过： 普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案 （二）董事会拟定的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免 （三）董事会成员的任免及其报酬
及其报酬和支付方法； 和支付方法；
（四）公司年度报告； （四）除法律、行政法规规定或者
（五）除法律、行政法规规定或者 本章程规定应当以特别决议通过以外的
本章程规定应当以特别决议通过以外的 其他事项。
其他事项。
第七十八条 下列事项由股东会以 第九十条 下列事项由股东会以特
特别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、 （二）公司的分立、分拆、合并、
解散和清算； 解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重
大资产或者提供担保的金额超过公司最 大资产或者向他人提供担保的金额超过
近一期经审计总资产 30%的； 公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规 （六）法律、行政法规或者本章程
定的，以及股东会以普通决议认定会对 规定的，以及股东会以普通决议认定会
公司产生重大影响的、需要以特别决议 对公司产生重大影响的、需要以特别决
通过的其他事项。 议通过的其他事项。
第七十九条 公司董事会、独立董 第九十一条 股东（包括委托代理人
事、持有百分之一以上有表决权股份的 出席股东会会议的股东）以其所代表的
股东或者依照法律、行政法规或者国务 有表决权的股份数额行使表决权，每一
院证券监督管理机构的规定设立的投资 股份享有一票表决权。
者保护机构，可以作为征集人，自行或 股东会审议影响中小投资者利益的
者委托证券公司、证券服务机构，公开 重大事项时，对中小投资者表决应当单
请求公司股东委托其代为出席股东会， 独计票。单独计票结果应当及时公开披
并代为行使提案权、表决权等股东权利。露。
依照上述规定征集股东权利的，征集人 公司 持有的本公司 股份没 有表决
应当披露征集文件，公司应当予以配合。权，且该部分股份不计入出席股东会有
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征 表决权的股份总数。
集股东权利。 股东买入公司有表决权的股份违反
公开征集股东权利违反法律、行政 《证券法》第六十三条第一款、第二款
法规或者国务院证券监督管理机构有关 规定的，该超过规定比例部分的股份在
规定，导致公司或者其股东遭受损失的，买入后的 36 个月内不得行使表决权，且
应当依法承担赔偿责任。 不计入出席股东会有表决权的股份总
数。
董事会、独立董事、持有 1%以上有
表决权股份的股东或者依照法律、行政
法规或者中国证监会的规定设立的投资
者保护机构可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。除
法定条件外，公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。
第八十条 股东会审议有关关联交 第九十二条 股东会审议有关关联
易事项时，关联股东不应当参与投票表 交易事项时，关联股东不应当参与投票
决，其所代表的有表决权的股份数不计 表决，其所代表的有表决权的股份数不
入有效表决总数；股东会决议的公告应 计入有效表决总数；股东会决议的公告
当充分披露非关联股东的表决情况。 应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东会审议关联交易事项时，关联
股东应当回避表决，也不得代理其他股
东行使表决权。
第八十一条 公司应在保证股东会
合法、有效的前提下，通过各种方式和
途径，包括提供网络形式的投票平台等
现代信息技术手段，为股东参加股东会
提供便利。
第八十二条 除公司处于危机等特 第九十三条 除公司处于危机等特
殊情况外，非经股东会以特别决议批准，殊情况外，非经股东会以特别决议批准，
公司将不与董事、总裁和其它高级管理 公司将不与董事、高级管理人员以外的
人员以外的人订立将公司全部或者重要 人订立将公司全部或者重要业务的管理
业务的管理交予该人负责的合同。 交予该人负责的合同。
第八十三条 董事、监事候选人名单 第九十四条 董事候选人名单以提
以提案的方式提请股东会表决。 案的方式提请股东会表决。
股东会就选举董事、监事进行表决 股东会就选举董事进行表决时，根
时，如涉及下列情形，应当实行累积投 据本章程的规定或者股东会的决议，可
票制： 以实行累积投票制。单一股东及其一致
公司单一股东及其一致行动人拥有 行动人拥有权益的股份比例在 30%以
权益的股份比例在 30%以上，或者股东 上，或者股东会选举 2 名以上独立董事
会选举两名以上独立董事的。 时，应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选 前款所称累积投票制，是指股东会
举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选举董事时，每一股份拥有与应选董事
选董事或者监事人数相同的表决权，股 人数相同的表决权，股东拥有的表决权
东拥有的表决权可以集中使用。董事会 可以集中使用。董事会应当向股东公告
应当向股东公告候选董事、监事的简历 候选董事的简历和基本情况。
和基本情况。
第八十五条 股东会审议提案时，不 第九十六条 股东会审议提案时，不
应对提案进行修改，否则，有关变更应 应对提案进行修改，若变更，则应当被
当被视为一个新的提案，不能在本次股 视为一个新的提案，不能在本次股东会
东会上进行表决。 上进行表决。
第八十六条 同一表决权只能选择 第九十七条 同一表决权只能选择
现场或网络表决方式中的一种。同一表 现场、网络或者其他表决方式中的一种。
决权出现重复表决的以第一次投票结果 同一表决权出现重复表决的以第一次投
为准。 票结果为准。
第八十八条 股东会对提案进行表 第九十九条 股东会对提案进行表
决前，应当推举两名股东代表参加计票 决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系的，和监票。审议事项与股东有关联关系的，
相关股东及代理人不得参加计票、监票。相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由 股东会对提案进行表决时，应当由
律师、股东代表与监事代表共同负责计 律师、股东代表共同负责计票、监票，
票、监票，并当场公布表决结果，决议 并当场公布表决结果，决议的表决结果
的表决结果载入会议记录。 载入会议记录。
通过网络方式投票的公司股东或其 通过网络或者其他方式投票的公司
代理人，有权通过相应的投票系统查验 股东或者其代理人，有权通过相应的投
自己的投票结果。 票系统查验自己的投票结果。
第八十九条 股东会现场结束时间 第一百条 股东会现场结束时间不
不得早于网络方式，会议主持人应当宣 得早于网络或者其他方式，会议主持人
布每一提案的表决情况和结果，并根据 应当宣布每一提案的表决情况和结果，
表决结果宣布提案是否通过。 并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东会现 在正式公布表决结果前，股东会现
场、网络表决方式中所涉及的计票人、 场、网络及其他表决方式中所涉及的公
监票人、主要股东、网络服务方等相关 司、计票人、监票人、股东、网络服务
各方对表决情况均负有保密义务。 方等相关各方对表决情况均负有保密义
务。
第九十条 出席股东会的股东，应当 第一百零一条 出席股东会的股东，
对提交表决的提案发表以下意见之一： 应当对提交表决的提案发表以下意见之
同意、反对或弃权。证券登记结算机构 一：同意、反对或者弃权。证券登记结
作为沪港通股票的名义持有人，按照实 算机构作为内地与香港股票市场交易互
际持有人意思表示进行申报的除外。 联互通机制股票的名义持有人，按照实
未填、错填、字迹无法辨认的表决 际持有人意思表示进行申报的除外。
票、未投的表决票均视为投票人放弃表 未填、错填、字迹无法辨认的表决
决权利，其所持股份数的表决结果应计 票、未投的表决票均视为投票人放弃表
为"弃权"。 决权利，其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。
第九十四条 股东会通过有关董事、 第一百零五条 股东会通过有关董
监事选举提案的，新任董事、监事就任 事选举提案的，新任董事就任时间以股
时间以股东会决议审议通过之日起计 东会决议审议通过之日起计算。
算。
第五章 董事会 第六章 董事和董事会
第一节 董事 第一节 董事的一般规定
第九十六条 公司董事为自然人，有 第一百零七条 公司董事为自然人，
下列情形之一的，不能担任公司的董事：有下列情形之一的，不能担任公司的董
（一）无民事行为能力或者限制民 事：
事行为能力； （一）无民事行为能力或者限制民
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 事行为能力；
挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政
刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓
（三）担任破产清算的公司、企业 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
的董事或者厂长、总裁，对该公司、企 （三）担任破产清算的公司、企业
业的破产负有个人责任的，自该公司、 的董事或者厂长、总裁，对该公司、企
企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 业的破产负有个人责任的，自该公司、
（四）担任因违法被吊销营业执照、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
责令关闭的公司、企业的法定代表人， （四）担任因违法被吊销营业执照、
并负有个人责任的，自该公司、企业被 责令关闭的公司、企业的法定代表人，
吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 并负有个人责任的，自该公司、企业被
年； 吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3
（五）个人因所负数额较大的债务 年；
到期未清偿被人民法院列为失信被执行 （五）个人所负数额较大的债务到
人； 期未清偿被人民法院列为失信被执行
（六）被中国证监会采取证券市场 人；
禁入措施，期限未满的； （六）被中国证监会采取证券市场
（七）法律、行政法规或部门规章 禁入措施，期限未满的；
规定的其他内容。 （七）被证券交易所公开认定为不
违反本条规定选举、委派董事的， 适合担任上市公司董事、高级管理人员
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 等，期限未满的；
职期间出现本条情形的，公司应当解除 （八）法律、行政法规或者部门规
其职务。 章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在任
职期间出现本条情形的，公司应当解除
其职务，停止其履职。
第九十七条 董事由股东会选举或 第一百零八条 董事由股东会选举
者更换，并可在任期届满前由股东会解 或者更换，并可在任期届满前由股东会
除其职务。董事任期 3 年，任期届满可 解除其职务。董事任期 3 年，任期届满
连选连任。 可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任前，满未及时改选，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部 原董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定，履行董事职务。门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理 董事可以由高级管理人员兼任，但
人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管 兼任高级管理人员职务的董事以及由职
理人员职务的董事以及由职工代表担任 工代表担任的董事，总计不得超过公司
的董事，总计不得超过公司董事总数的 董事总数的 1/2。
第九十八条 董事应当遵守法律、行 第一百零九条 董事应当遵守法律、
政法规和本章程，对公司负有下列忠实 行政法规和本章程的规定，对公司负有
义务： 忠实义务，应当采取措施避免自身利益
（一）不得利用职权收受贿赂或者 与公司利益冲突，不得利用职权牟取不
其他非法收入，不得侵占公司的财产； 正当利益。
（二）不得挪用公司资金； 董事对公司负有下列忠实义务：
（三）不得将公司资产或者资金以 （一）不得侵占公司财产、挪用公
其个人名义或者其他个人名义开立账户 司资金；
存储； （二）不得将公司资金以其个人名
（四）不得违反本章程的规定，未 义或者其他个人名义开立账户存储；
经股东会或董事会同意，将公司资金借 （三）不得利用职权贿赂或者收受
贷给他人或者以公司财产为他人提供担 其他非法收入；
保； （四）未向董事会或者股东会报告，
（五）不得违反本章程的规定或未 并按照本章程的规定经董事会或者股东
经股东会同意，与本公司订立合同或者 会决议通过，不得直接或者间接与本公
进行交易； 司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东会同意，不得利用 （五）不得利用职务便利，为自己
职务便利，为自己或他人谋取本应属于 或者他人谋取属于公司的商业机会，但
公司的商业机会，自营或者为他人经营 向董事会或者股东会报告并经股东会决
与本公司同类的业务； 议通过，或者公司根据法律、行政法规
（七）不得接受与公司交易的佣金 或者本章程的规定，不能利用该商业机
归为己有； 会的除外；
（八）不得擅自披露公司秘密； （六）未向董事会或者股东会报告，
（九）不得利用其关联关系损害公 并经股东会决议通过，不得自营或者为
司利益； 他人经营与本公司同类的业务；
（十）法律、行政法规、部门规章 （七）不得接受他人与公司交易的
及本章程规定的其他忠实义务。 佣金归为己有；
董事违反本条规定所得的收入，应 （八）不得擅自披露公司秘密；
当归公司所有；给公司造成损失的，应 （九）不得利用其关联关系损害公
当承担赔偿责任。 司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章
及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应
当归公司所有；给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员的近亲属，董
事、高级管理人员或者其近亲属直接或
者间接控制的企业，以及与董事、高级
管理人员有其他关联关系的关联人，与
公司订立合同或者进行交易，适用本条
第二款第（四）项规定。
第九十九条 董事应当遵守法律、行 第一百一十条 董事应当遵守法律、
政法规和本章程，对公司负有下列勤勉 行政法规和本章程的规定，对公司负有
义务： 勤勉义务，执行职务应当为公司的最大
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使 利益尽到管理者通常应有的合理注意。
公司赋予的权利，以保证公司的商业行 董事对公司负有下列勤勉义务：
为符合国家法律、行政法规以及国家各 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使
项经济政策的要求，商业活动不超过营 公司赋予的权利，以保证公司的商业行
业执照规定的业务范围； 为符合国家法律、行政法规以及国家各
（二）应公平对待所有股东； 项经济政策的要求，商业活动不超过营
（三）及时了解公司业务经营管理 业执照规定的业务范围；
状况； （二）应公平对待所有股东；
（四）应当对公司定期报告签署书 （三）及时了解公司业务经营管理
面确认意见。保证公司所披露的信息真 状况；
实、准确、完整； （四）应当对公司定期报告签署书
（五）应当如实向监事会提供有关 面确认意见，保证公司所披露的信息真
情况和资料，不得妨碍监事会或者监事 实、准确、完整；
行使职权； （五）应当如实向审计委员会提供
（六）法律、行政法规、部门规章 有关情况和资料，不得妨碍审计委员会
及本章程规定的其他勤勉义务。 行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章
及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百零一条 董事可以在任期届 第一百一十二条 董事可以在任期
满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 届满以前辞任。董事辞任应当向公司提
提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之
披露有关情况。 日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披
如因董事的辞职导致公司董事会低 露有关情况。如因董事的辞任导致公司
于法定最低人数时，在改选出的董事就 董事会成员低于法定最低人数，在改选
任前，原董事仍应当依照法律、行政法 出的董事就任前，原董事仍应当依照法
规、部门规章和本章程规定，履行董事 律、行政法规、部门规章和本章程规定，
职务。 履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。
第一百零二条 董事辞职生效或者 第一百一十三条 公司建立董事离
任期届满，应向董事会办妥所有移交手 职管理制度，明确对未履行完毕的公开
续，其对公司和股东承担的忠实义务， 承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障
在任期结束后并不当然解除，其对公司 措施。董事辞任生效或者任期届满，应
商业秘密保密的义务在其任职结束后仍 向董事会办妥所有移交手续，其对公司
然有效，直至该秘密成为公开信息。 和股东承担的忠实义务，在任期结束后
并不当然解除，其对公司商业秘密保密
的义务在其任职结束后仍然有效，直至
该秘密成为公开信息。董事在任职期间
因执行职务而应承担的责任，不因离任
而免除或者终止。
第一百一十四条 股东会可以决议
解任董事，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董
事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第一百零四条 董事执行公司职务 第一百一十六条 董事执行公司职
时违反法律、行政法规、部门规章或本 务，给他人造成损害的，公司将承担赔
章程的规定，给公司造成损失的，应当 偿责任；董事存在故意或者重大过失的，
承担赔偿责任。 也应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行
政法规、部门规章或者本章程的规定，
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百零五条 独立董事应按照法
律、行政法规、中国证监会和上海证券
交易所的有关规定执行。
第一百零八条 董事会行使下列职 第一百一十九条 董事会行使下列
权： 职权：
（一）召集股东会，并向股东会报 （一）召集股东会，并向股东会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）审议批准公司的年度财务预 （四）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方案；资本、发行债券或者其他证券及上市方
（七）拟订公司重大收购、因《公 案；
司章程》第二十三条第（一）项、第（二） （七）拟订公司重大收购、因本章
项规定的情形收购本公司股票或者合 程第二十四条第（一）项、第（二）项
并、分立、解散及变更公司形式的方案；规定的情形收购本公司股票或者合并、
（八）决定公司因本章程第二十三 分立、解散及变更公司形式的方案；
条第（三）项、第（五）项、第（六） （八）决定公司因本章程第二十四
项规定的情形收购本公司股份的事项； 条第（三）项、第（五）项、第（六）
（九）在股东会授权范围内，决定 项规定的情形收购本公司股份的事项；
公司对外投资、收购出售资产、资产抵 （九）在股东会授权范围内，决定
押、对外担保事项、委托理财、关联交 公司对外投资、收购出售资产、资产抵
易、资产减值准备计提与核销等事项； 押、对外担保事项、委托理财、关联交
（十）决定本章程第四十二条规定 易、资产减值准备计提与核销、对外捐
以外的担保事项； 赠等事项；
（十一）决定本章程第四十三条规 （十）决定本章程第五十四条规定
定以外的财务资助事项； 的应由董事会审议批准的对外担保事
（十二）审议公司发生的达到下列 项；
标准之一的交易（提供担保、提供财务 （十一）决定本章程第五十五条规
资助、受赠现金资产、单纯减免上市公 定的应由董事会审议批准的财务资助事
司义务的债务除外）： 项；
帐面值和评估值的，以高者为准）占公 标准之一的交易（提供担保、提供财务
司最近一期经审计总资产的 10%以上； 资助、受赠现金资产、单纯减免公司义
务和费用）占公司最近一期经审计净资 1、交易涉及的资产总额（同时存在
产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万 账面值和评估值的，以高者为准）占公
元； 司最近一期经审计总资产的 10%以上；
会计年度经审计净利润的 10%以上，且 务和费用）占公司最近一期经审计净资
绝对金额超过 100 万元； 产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万
净额（同时存在账面值和评估值的，以 3、交易产生的利润占公司最近一个
高者为准）占公司最近一期经审计净资 会计年度经审计净利润的 10%以上，且
产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万 绝对金额超过 100 万元；
元； 4、交易标的（如股权）涉及的资产
会计年度相关的净利润占公司最近一个 高者为准）占公司最近一期经审计净资
会计年度经审计净利润的 10%以上，且 产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万
绝对金额超过 100 万元； 元；
会计年度相关的营业收入占公司最近一 会计年度相关的净利润占公司最近一个
个会计年度经审计营业收入的 10%以 会计年度经审计净利润的 10%以上，且
上，且绝对金额超过 1000 万元。 绝对金额超过 100 万元；
上述指标涉及的数据如为负值，取 6、交易标的（如股权）在最近一个
绝对值计算。 会计年度相关的营业收入占公司最近一
上述所称的交易是指： 个会计年度经审计营业收入的 10%以
原材料、燃料和动力，以及出售产品、 上述指标涉及的数据如为负值，取
商品等与日常经营相关的资产购买或者 绝对值计算。
出售行为，但资产置换中涉及到的此类 上述所称的交易是指：
资产购买或者出售行为，仍包括在内）； 1、购买或者出售资产（不包括购买
司投资等）； 商品等与日常经营相关的资产购买或者
优先认缴出资权等）； 7、债权、债务重组；
交易； 9、转让或者受让研究与开发项目；
（十三）决定公司内部管理机构的 10、放弃权利（含放弃优先购买权、
设置； 优先认缴出资权等）；
（十四）聘任或者解聘公司总裁、 11、经上海证券交易所认定的其他
董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或 交易。
者解聘公司副总裁、财务总监等高级管 （十三）审议公司发生的未达到股
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；东会审议标准，但达到下列标准之一的
（十五）制订公司的基本管理制度；关联交易：
（十六）负责内部控制的建立健全 1、与关联自然人发生的交易金额
和有效实施； （包括承担的债务和费用）在 30 万元以
（十七）制订本章程的修改方案； 上的交易；
（十八）管理公司信息披露事项； 2、与关联法人（或者其他组织）发
（十九）向股东会提请聘请或更换 生的交易金额（包括承担的债务和费用）
为公司审计的会计师事务所； 在 300 万元以上，且占公司最近一期经
（二十）听取公司总裁的工作汇报 审计净资产绝对值 0.5%以上的交易。
并检查总裁的工作； （十四）决定公司内部管理机构的
（二十一）法律、行政法规、部门 设置；
规章或本章程授予的其他职权。 （十五）决定聘任或者解聘公司总
裁、董事会秘书等，并决定其报酬事项
和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘
任或者解聘公司副总裁、总工程师、财
务总监等，并决定其报酬事项和奖惩事
项；
（十六）制定公司的基本管理制度；
（十七）负责内部控制的建立健全
和有效实施；
（十八）制订本章程的修改方案；
（十九）管理公司信息披露事项；
（二十）向股东会提请聘请或者更
换为公司审计的会计师事务所；
（二十一）听取公司总裁的工作汇
报并检查总裁的工作；
（二十二）法律、行政法规、部门
规章、本章程或者股东会授予的其他职
权。
第一百一十一条 董事会应当确定 第一百二十二条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外担保事项、委托理财、关联交易、
资产减值准备计提与核销的权限，建立 资产减值准备计提与核销、对外捐赠等
严格的审查和决策程序；重大投资项目 权限，建立严格的审查和决策程序；重
应当组织有关专家、专业人员进行评审，大投资项目应当组织有关专家、专业人
并报股东会批准。 员进行评审，并报股东会批准。
第一百一十八条 董事长行使下列 第一百二十三条 董事长行使下列
职权： 职权：
（一）主持股东会和召集、主持董 （一）主持股东会和召集、主持董
事会会议； 事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执 （二）督促、检查董事会决议的执
行； 行；
（三）股东会或董事会授予的其他 （三）董事会授予的其他职权。
职权。
第一百一十九条 董事长不能履行 第一百二十四条 董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由副董事长（如 职务或者不履行职务的，由副董事长（如
有）代为履行，副董事长（如有）不履 有）履行职务；副董事长（如有）不能
行职务的，由半数以上董事共同推举一 履行职务或者不履行职务的，由过半数
名董事履行职务。 的董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十条 董事会每年至少召 第一百二十五条 董事会每年至少
开两次会议，由董事长召集，于会议召 召开 2 次会议，由董事长召集，于会议
开 10 日以前书面通知全体董事和监事。召开 10 日以前书面通知全体董事。
第一百二十一条 代表 1/10 以上表 第一百二十六条 代表 1/10 以上表
决权的股东、1/3 以上董事或者监事会、决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员
过半数独立董事，可以提议召开董事会 会、过半数独立董事，可以提议召开董
临时会议。董事长应当自接到提议后 10 事会临时会议。董事长应当自接到提议
日内，召集和主持董事会会议。 后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第一百二十二条 董事会召开临时 第一百二十七条 董事会召开临时
董事会会议的通知方式为：以书面或电 董事会会议的通知方式为：以书面或电
话、传真、电报、电子邮件等通讯方式 话、电报、电子邮件等通讯方式向全体
向全体董事发出通知；通知时限为：3 董事发出通知；通知时限为：3 天。
天。 上述董事会临时会议通知时限经董
上述董事会临时会议通知时限经董 事会全体董事过半数同意，可以豁免。
事会全体董事半数同意，可以豁免。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会
议的，可以随时通过电话或者其他口头
方式发出会议通知，但召集人应当在会
议上做出说明。
第一百二十五条 董事与董事会会 第一百三十条 董事与董事会会议
议决议事项所涉及的企业或者个人有关 决议事项所涉及的企业或者个人有关联
联关系的,该董事应当及时向董事会书面 关系的，该董事应当及时向董事会书面
报告。有关联关系的董事不得对该项决 报告。有关联关系的董事不得对该项决
议行使表决权，也不得代理其他董事行 议行使表决权，也不得代理其他董事行
使表决权。该董事会会议由过半数的无 使表决权。该董事会会议由过半数的无
关联关系董事出席即可举行，董事会会 关联关系董事出席即可举行，董事会会
议所作决议须经无关联关系董事过半数 议所作决议须经无关联关系董事过半数
通过。出席董事会的无关联董事人数不 通过。出席董事会会议的无关联关系董
足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。事人数不足 3 人的，应将该事项提交股
东会审议。
第三节 独立董事
第一百三十五条 独立董事应按照
法律、行政法规、中国证监会、上海证
券交易所和本章程的规定，认真履行职
责，在董事会中发挥参与决策、监督制
衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，
保护中小股东合法权益。
第一百三十六条 独立董事必须保
持独立性。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职
的人员及其配偶、父母、子女、主要社
会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发
行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东
中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已
发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5
名股东任职的人员及其配偶、父母、子
女；
（四）在公司控股股东、实际控制
人的附属企业任职的人员及其配偶、父
母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际
控制人或者其各自的附属企业有重大业
务往来的人员，或者在有重大业务往来
的单位及其控股股东、实际控制人任职
的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际
控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组
全体人员、各级复核人员、在报告上签
字的人员、合伙人、董事、高级管理人
员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有第一
项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监
会规定、上海证券交易所业务规则和本
章程规定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股
股东、实际控制人的附属企业，不包括
与公司受同一国有资产管理机构控制且
按照相关规定未与公司构成关联关系的
企业。
独立董事应当每年对独立性情况进
行自查，并将自查情况提交董事会。董
事会应当每年对在任独立董事独立性情
况进行评估并出具专项意见，与年度报
告同时披露。
第一百三十七条 担任公司独立董
事应当符合下列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他
有关规定，具备担任上市公司董事的资
格；
（二）符合本章程规定的独立性要
求；
（三）具备上市公司运作的基本知
识，熟悉相关法律法规和规则；
（四）具有 5 年以上履行独立董事
职责所必需的法律、会计或者经济等工
作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存
在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监
会规定、上海证券交易所业务规则和本
章程规定的其他条件。
第一百三十八条 独立董事作为董
事会的成员，对公司及全体股东负有忠
实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事
项发表明确意见；
（二）对公司与控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员之间的潜在
重大利益冲突事项进行监督，保护中小
股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、
客观的建议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监
会规定和本章程规定的其他职责。
第一百三十九条 独立董事行使下
列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司
具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东
会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权
利；
（五）对可能损害公司或者中小股
东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监
会规定和本章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项
所列职权的，应当经全体独立董事过半
数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，
公司将及时披露。上述职权不能正常行
使的，公司将披露具体情况和理由。
第一百四十条 下列事项应当经公
司全体独立董事过半数同意后，提交董
事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免
承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对
收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监
会规定和本章程规定的其他事项。
第一百四十一条 公司建立全部由
独立董事参加的专门会议机制。董事会
审议关联交易等事项的，由独立董事专
门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事
专门会议。本章程第一百三十九条第一
款第（一）项至第（三）项、第一百四
十条所列事项，应当经独立董事专门会
议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研
究讨论公司其他事项。
独立董事专门会议由过半数独立董
事共同推举 1 名独立董事召集和主持；
召集人不履职或者不能履职时，2 名及以
上独立董事可以自行召集并推举 1 名代
表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作
会议记录，独立董事的意见应当在会议
记录中载明。独立董事应当对会议记录
签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提
供便利和支持。
第一百一十二条 董事会设立审计、 第四节 董事会专门委员会
薪酬与考核、战略、ESG（环境、社会 第一百四十二条 董事会设置审计、
和治理的缩写）四个专门委员会。专门 战略、薪酬与考核、ESG（环境、社会
委员会对董事会负责，依照本章程和董 和治理的缩写）等专门委员会，依照本
事会授权履行职责，提案应当提交董事 章程和董事会授权履行职责，专门委员
会审议决定。专门委员会成员全部由董 会的提案应当提交董事会审议决定。专
事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 门委员会工作规程由董事会负责制定。
委员会中独立董事占多数并担任召集 第一百四十三条 公司董事会设置
人，审计委员会的召集人为会计专业人 审计委员会，行使《公司法》规定的监
士。审计委员会过半数成员不得在公司 事会的职权。
担任除董事以外的其他职务，且不得与 第一百四十四条 审计委员会成员
公司存在任何可能影响其独立客观判断 为 3 名，为不在公司担任高级管理人员
的关系。董事会负责制定各专门委员会 的董事，其中独立董事 2 名，由独立董
工作规程，规范专门委员会的运作。各 事中会计专业人士担任召集人。
专门委员会组成由董事会决定，各专门 第一百四十五条 审计委员会主要
委员会成员任期与董事会任期一致。各 负责审核公司财务信息及其披露、监督
专门委员会制定工作细则，经董事会通 及评估内外部审计工作和内部控制，下
过后实施。 列事项应当经审计委员会全体成员过半
董事会对专门委员会相关建议未采 数同意后，提交董事会审议：
纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 （一）披露财务会计报告及定期报
议中记载相关意见及未采纳的具体理 告中的财务信息、内部控制评价报告；
由，并进行披露。 （二）聘用或者解聘承办上市公司
第一百一十三条 审计委员会每季 审计业务的会计师事务所；
度至少召开一次会议，两名及以上成员 （三）聘任或者解聘上市公司财务
提议，或者召集人认为有必要时，可以 负责人；
召开临时会议。审计委员会会议须有三 （四）因会计准则变更以外的原因
分之二以上成员出席方可举行。 作出会计政策、会计估计变更或者重大
审计委员会作出决议，应当经审计 会计差错更正；
委员会成员的过半数通过。 （五）法律、行政法规、中国证监
审计委员会决议的表决，应当一人 会规定和本章程规定的其他事项。
一票。 第一百四十六条 审计委员会每季
第一百一十四条 董事会审计委员 度至少召开 1 次会议。2 名及以上成员提
会是董事会设立的专门委员会，对董事 议，或者召集人认为有必要时，可以召
会负责，向董事会报告工作，主要负责 开临时会议。审计委员会会议须有 2/3
公司内、外部审计的沟通、监督和核查 以上成员出席方可举行。
工作；对公司的经营情况、内控制度的 审计委员会作出决议，应当经审计
制定和执行情况进行监督检查。 委员会成员的过半数通过。
第一百一十五条 董事会薪酬与考 审计委员会决议的表决，应当一人
核委员会是董事会设立的专门机构，主 一票。
要负责制定公司董事及高级管理人员的 审计委员会决议应当按规定制作会
考核标准并进行考核；制定、审查公司 议记录，出席会议的审计委员会成员应
董事及高级管理人员的薪酬政策与方 当在会议记录上签名。
案，对董事会负责。 审计委员会工作规程由董事会负责
第一百一十六条 董事会战略委员 制定。
会是董事会设立的专门机构，主要负责 第一百四十七条 战略委员会主要
对公司长期发展战略和重大投资决策进 负责对公司长期发展战略和重大投资决
行研究并提出建议。 策进行研究并提出建议。战略委员会的
第一百一十七条 董事会 ESG 委员 主要职责是：
会是董事会下设的专门委员会，主要负 （一）对公司长期发展战略、发展
责 ESG 方案审定、重大事项审定、ESG 方针进行研究并提出建议；
报告审批等工作，对公司环境、社会、 （二）对公司的经营战略包括但不
治理相关工作进行研究并提出建议，监 限于产品战略、市场战略、营销战略、
督相关工作的有效实施。 研发战略、人才战略等进行研究并提出
建议；
（三）对本章程规定须经董事会或
股东会批准的重大投融资方案进行研究
并提出建议；
（四）对本章程规定须经董事会或
股东会批准的重大资本运作、资产经营
项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的
重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项，特别是经董事
会、股东会批准的重大投资事项进行跟
踪和监督；
（七）公司董事会授予的其他事宜。
第一百四十八条 薪酬与考核委员
会主要负责制定在公司领取薪酬的董
事、高级管理人员的考核标准并进行考
核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事
会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监
会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议
未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载薪酬与考核委员会的意见
及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百四十九条 ESG 委员会主要
负责对公司环境、社会、治理相关工作
进行研究并提出建议。ESG 委员会的主
要职责是：
（一）对公司 ESG 战略目标、制度
及管理体系的制定和实施提出建议；
（二）识别公司可持续发展相关风
险和机遇，对公司环境、社会、治理相
关工作进行研究并提出建议；
（三）对公司环境、社会、治理相
关工作的有效实施提出建议；
（四）对其他影响公司 ESG 工作的
重大事项进行研究并提出建议；
（五）审阅公司 ESG 相关披露文件，
包括但不限于年度 ESG 报告；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第一百三十一条 本章程第九十六 第一百五十一条 本章程关于不得
条关于不得担任董事的情形，同时适用 担任董事的情形、离职管理制度的规定，
于高级管理人员。 同时适用于高级管理人员。
本章程第九十八条关于董事的忠实 本章程关于董事的忠实义务和勤勉
义务和第九十九条(四)～(六)关于勤勉 义务的规定，同时适用于高级管理人员。
义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百三十二条 在公司控股股东、 第一百五十二条 在公司控股股东
实际控制人单位担任除董事、监事以外 单位担任除董事以外其他行政职务的人
其他行政职务的人员，不得担任公司的 员，不得担任公司的高级管理人员。
高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，
公司高级管理人员仅在公司领薪， 不得由控股股东代发薪水。
不得由控股股东代发薪水。
第一百三十五条 总裁对董事会负 第一百五十五条 总裁对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事会 作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作； 报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划 （二）组织实施公司年度经营计划
和投资方案； 和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置 （三）拟订公司内部管理机构设置
方案； 方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）按干部管理规定提请董事会 （六）按干部管理规定提请董事会
聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等 聘任或者解聘公司副总裁、总工程师、
高级管理人员； 财务总监等；
（七）按干部管理规定决定或授权 （七）按干部管理规定决定或授权
聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或 聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或
者解聘以外的负责管理人员； 者解聘以外的负责管理人员；
（八）本公司《公司章程》或董事 （八）本章程或者董事会授予的其
会授予的其他职权。 他职权。
总裁列席董事会会议。 总裁列席董事会会议。
第一百三十六条 总裁应制订总裁 第一百五十六条 公司应制订总裁
工作细则，报董事会批准后实施。 工作细则，报董事会批准后实施。
第一百三十七条 总裁工作细则包 第一百五十七条 总裁工作细则包
括下列内容： 括下列内容：
（一）总裁会议召开的条件、程序 （一）总裁会议召开的条件、程序
和参加的人员； 和参加的人员；
（二）总裁及其他高级管理人员各 （二）总裁及其他高级管理人员各
自具体的职责及其分工； 自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订 （三）公司资金、资产运用，签订
重大合同的权限，以及向董事会、监事 重大合同的权限，以及向董事会的报告
会的报告制度； 制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。 （四）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十八条 总裁可以在任期 第一百五十八条 总裁可以在任期
届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具 届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具
体程序和办法由总裁与公司之间的劳务 体程序和办法由总裁与公司之间的劳动
合同规定。 合同规定。
第一百三十九条 公司副总裁协助 第一百五十九条 公司副总裁协助
总裁工作，总裁不能履行职务或者不履 总裁工作，总裁不能履行职务或者不履
行职务的，由经授权的副总裁履行总裁 行职务的，由经董事会授权的副总裁履
职务。 行总裁职务。
第一百四十一条 高级管理人员执 第一百六十一条 高级管理人员执
行公司职务时违反法律、行政法规、部 行公司职务，给他人造成损害的，公司
门规章或本章程的规定，给公司造成损 将承担赔偿责任；高级管理人员存在故
失的，应当承担赔偿责任。 意或者重大过失的，也应当承担赔偿责
任。
高级管理人员执行公司职务时违反
法律、行政法规、部门规章或者本章程
的规定，给公司造成损失的，应当承担
赔偿责任。
第一百六十二条 公司高级管理人
员应当忠实履行职务，维护公司和全体
股东的最大利益。公司高级管理人员因
未能忠实履行职务或者违背诚信义务，
给公司和社会公众股股东的利益造成损
害的，应当依法承担赔偿责任。
第七章 监事会
第一节 监事
第一百四十二条 本章程第九十六
条关于不得担任董事的情形，同时适用
于监事。
董事、总裁和其他高级管理人员不
得兼任监事。
第一百四十三条 监事应当遵守法
律、行政法规和本章程，对公司负有忠
实义务和勤勉义务，不得利用职权收受
贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司
的财产。
第一百四十四条 监事的任期每届
为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
第一百四十五条 监事任期届满未
及时改选，或者监事在任期内辞职导致
监事会成员低于法定人数的，在改选出
的监事就任前，原监事仍应当依照法律、
行政法规和本章程的规定，履行监事职
务。
第一百四十六条 监事应当保证公
司披露的信息真实、准确、完整。
第一百四十七条 监事可以列席董
事会会议，并对董事会决议事项提出质
询或者建议。
第一百四十八条 监事不得利用其
关联关系损害公司利益，若给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。
第一百四十九条 监事执行公司职
务时违反法律、行政法规、部门规章或
本章程的规定，给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
第二节 监事会
第一百五十条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。
监事会主席由全体监事过半数选举产
生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比
例的公司职工代表，其中职工代表的比
例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生。
第一百五十一条 监事会行使下列
职权：
（一）应当对董事会编制的证券发
行文件和定期报告进行审核并提出书面
审核意见，监事应当签署书面确认意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事会建立与实施内部控
制进行监督；
（四）对董事、高级管理人员执行
公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东会决议的董
事、高级管理人员提出罢免的建议；
（五）当董事、高级管理人员的行
为损害公司的利益时，要求董事、高级
管理人员予以纠正；
（六）提议召开临时股东会，在董
事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东会职责时召集和主持股东会；
（七）向股东会提出提案；
（八）依照《公司法》第一百九十
条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可
以进行调查；必要时，可以聘请会计师
事务所、律师事务所等专业机构协助其
工作，费用由公司承担。
第一百五十二条 监事会每 6 个月至
少召开一次会议。监事可以提议召开临
时监事会会议。
监事会决议应当经半数以上监事通
过。
第一百五十三条 监事会制定监事
会议事规则，明确监事会的议事方式和
表决程序，以确保监事会的工作效率和
科学决策。
第一百五十四条 监事会应当将所
议事项的决定做成会议记录，出席会议
的监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议
上的发言作出某种说明性记载。监事会
会议记录作为公司档案至少保存 10 年。
第一百五十五条 监事会会议通知
包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会
议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第九章 财务会计制度、利润分配和审计第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一百六十四条 公司在每一会计 第一百六十四条 公司在每一会计
年度结束之日起 4 个月内向中国证监会 年度结束之日起 4 个月内向中国证监会
和证券交易所报送年度财务会计报告， 派出机构和上海证券交易所报送并披露
在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 年度报告，在每一会计年度上半年结束
个月内向中国证监会派出机构和证券交 之日起 2 个月内向中国证监会派出机构
易所报送半年度财务会计报告，在每一 和上海证券交易所报送并披露中期报
会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日 告。
起的 1 个月内向中国证监会派出机构和 上述年度报告、中期报告按照有关
证券交易所报送季度财务会计报告。 法律、行政法规、部门规章、中国证监
上述财务会计报告按照有关法律、 会及上海证券交易所的规定进行编制。
行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百六十五条 公司除法定的会 第一百六十五条 公司除法定的会
计账簿外，将不另立会计账簿。公司的 计账簿外，将不另立会计账簿。公司的
资产，不以任何个人名义开立账户存储。资金，不以任何个人名义开立账户存储。
第一百六十六条 公司分配当年税 第一百六十六条 公司分配当年税
后利润时，应当提取利润的 10%列入公 后利润时，应当提取利润的 10%列入公
司法定公积金。公司法定公积金累计额 司法定公积金。公司法定公积金累计额
为公司注册资本的 50%以上的，可以不 为公司注册资本的 50%以上的，可以不
再提取。 再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前 公司的法定公积金不足以弥补以前
年度亏损的，在依照前款规定提取法定 年度亏损的，在依照前款规定提取法定
公积金之前，应当先用当年利润弥补亏 公积金之前，应当先用当年利润弥补亏
损。 损。
公司从税后利润中提取法定公积金 公司从税后利润中提取法定公积金
后，经股东会决议，还可以从税后利润 后，经股东会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。 中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余 公司弥补亏损和提取公积金后所余
税后利润，按照股东持有的股份比例分 税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但本章程规定不按持股比例分配的 配，但本章程规定不按持股比例分配的
除外。 除外。
股东会违反相关规定向股东分配利 股东会违反《公司法》向股东分配
润的，股东应当将违反规定分配的利润 利润的，股东应当将违反规定分配的利
退还公司；给公司造成损失的，股东及 润退还公司；给公司造成损失的，股东
负有责任的董事、监事、高级管理人员 及负有责任的董事、高级管理人员应当
应当承担赔偿责任。 承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配 公司持有的本公司股份不参与分配
利润。 利润。
第一百六十八条 公司的利润分配 第一百六十七条 公司的利润分配
政策为： 政策为：
（一）利润分配的原则：公司着眼 （一）利润分配的原则：公司着眼
于长远和可持续发展，在综合分析公司 于长远和可持续发展，在综合分析公司
经营发展实际情况、股东要求和意愿、 经营发展实际情况、股东要求和意愿、
社会资金成本、外部融资环境等因素的 社会资金成本、外部融资环境等因素的
基础上，充分考虑所处行业特点、发展 基础上，充分考虑所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，对投资 否有重大资金支出安排等因素，对投资
者提供持续、稳定、合理的回报，保持 者提供持续、稳定、合理的回报，保持
利润分配政策的连续性和稳定性。 利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）利润分配的形式：公司采取 （二）利润分配的形式：公司采取
现金、股票或者现金股票相结合的方式 现金、股票或者现金股票相结合的方式
分配股利，并优先考虑采取现金方式分 分配股利，并优先考虑采取现金方式分
配股利。 配股利。
（三）利润分配的条件：公司在当 （三）利润分配的条件：公司在当
年实现的归属于母公司净利润为正值， 年实现的归属于母公司净利润为正值，
且累计未分配利润为正值的情况下，可 且累计未分配利润为正值的情况下，可
以采取现金或股票方式分配股利；当公 以采取现金或股票方式分配股利；当公
司最近一年审计报告为非无保留意见或 司最近一年审计报告为非无保留意见或
带与持续经营相关的重大不确定性段落 带与持续经营相关的重大不确定性段落
的无保留意见的，可以不进行利润分配。的无保留意见的，可以不进行利润分配。
（四）发放股票股利的条件：公司 （四）发放股票股利的条件：公司
根据年度盈利情况和现金流状况，在保 根据年度盈利情况和现金流状况，在保
证现金分红、股本规模和股权结构合理 证现金分红、股本规模和股权结构合理
的前提下，可以进行股票股利分红。 的前提下，可以进行股票股利分红。
（五）利润分配的比例：公司最近 （五）利润分配的比例：公司最近
三年以现金或股票方式累计分配的利润 三年以现金或股票方式累计分配的利润
应不少于最近三年实现的年均可分配利 应不少于最近三年实现的年均可分配利
润的 30%；进行利润分配时，现金分红 润的 30%；进行利润分配时，现金分红
在 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到在 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到
（六）利润分配的期间间隔：公司 （六）利润分配的期间间隔：公司
董事会可以根据公司盈利情况及资金需 董事会可以根据公司盈利情况及资金需
求状况提议公司进行中期现金分红。 求状况提议公司进行中期现金分红。
（七）利润分配的实施：公司股东 （七）利润分配的实施：公司股东
会对利润分配方案作出决议后，或公司 会对利润分配方案作出决议后，或者公
董事会根据年度股东会审议通过的下一 司董事会根据年度股东会审议通过的下
年中期分红条件和上限制定具体方案 一年中期分红条件和上限制定具体方案
后，须在股东会召开后 2 个月内完成股 后，须在 2 个月内完成股利（或者股份）
利（或股份）的派发事项。 的派发事项。
第一百六十九条 公司利润分配的 第一百六十八条 公司利润分配的
决策程序和机制如下： 决策程序和机制如下：
（一）利润分配方案的提出：公司 （一）利润分配方案的提出：公司
董事会结合公司章程、当年盈利情况及 董事会结合本章程、当年盈利情况及资
资金需求情况，并征求公司管理层的意 金需求情况，并征求公司管理层的意见
见后拟定利润分配预案。在制定现金分 后拟定利润分配预案。在制定现金分红
红具体方案时，董事会应认真研究和论 具体方案时，董事会应认真研究和论证
证现金分红的时机、条件和最低比例、 现金分红的时机、条件和最低比例、调
调整的条件及其决策程序要求等。 整的条件及其决策程序要求等。
独立董事认为现金分红具体方案可 独立董事认为现金分红具体方案可
能损害公司或者中小股东权益的，有权 能损害公司或者中小股东权益的，有权
发表独立意见。董事会对独立董事的意 发表独立意见。董事会对独立董事的意
见未采纳或者未完全采纳的，应当在董 见未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载独立董事的意见及未采 事会决议中记载独立董事的意见及未采
纳的具体理由，并披露。 纳的具体理由，并披露。
在有关利润分配方案的制定和论证 在有关利润分配方案的制定和论证
过程中以及股东会对现金分红方案审议 过程中以及股东会对现金分红方案审议
前，公司可以通过电话、传真、信函、 前，公司可以通过电话、传真、信函、
电子邮件、公司网站上的投资者关系互 电子邮件、公司网站上的投资者关系互
动平台等方式，与独立董事、中小股东 动平台等方式，与独立董事、中小股东
进行沟通和交流，充分听取独立董事和 进行沟通和交流，充分听取独立董事和
中小股东的意见和诉求，及时答复中小 中小股东的意见和诉求，及时答复中小
股东关心的问题。 股东关心的问题。
（二）利润分配预案的审议及表决： （二）利润分配预案的审议及表决：
利润分配预案经董事会审议通过后提交 利润分配预案经董事会审议通过后提交
股东会审议，独立董事和符合法律法规 股东会审议，独立董事和符合法律法规
及公司章程规定条件的股东可征集中小 及本章程规定条件的股东可征集中小股
股票委托投票。股东会除采取现场会议 票委托投票。股东会除采取现场会议方
方式外，还应积极采用网络投票方式， 式外，还应积极采用网络及其他投票方
便于广大股东充分行使表决权。 式，便于广大股东充分行使表决权。
（三）调整分红政策的条件和决策 （三）调整分红政策的条件和决策
机制： 机制：
外部经营环境或自身经营状况的要求； 外部经营环境或自身经营状况的要求；
调整后的利润分配政策不违反中国证监 调整后的利润分配政策不违反中国证监
会和上交所的规定；法律、法规、中国 会和上海证券交易所的规定；法律、法
证监会或上交所发布的规范文件中规定 规、中国证监会或上海证券交易所发布
确有必要对本章程规定的利润分配政策 的规范文件中规定确有必要对本章程规
进行调整或变更的其他情形。 定的利润分配政策进行调整或变更的其
发展、法规及政策等需要调整或变更本 2、公司根据生产经营情况、规划和
章程规定的利润分配政策的，应从保护 发展、法规及政策等需要调整或变更本
股东权益出发，由董事会进行详细论证，章程规定的利润分配政策的，应从保护
并提交股东会审议。 股东权益出发，由董事会进行详细论证，
定的利润分配政策的议案，须经全体董 3、董事会审议调整或变更本章程规
事过半数通过；股东会审议上述议案时，定的利润分配政策的议案，须经全体董
须经出席股东会的股东所持表决权三分 事过半数通过；股东会审议上述议案时，
之二以上通过。 须经出席股东会的股东所持表决权 2/3
（四）对股东利益的保护： 以上通过。
现金分红政策以及股东会审议批准的现 1、公司应当严格执行本章程规定的
金分红方案。监事会对董事会执行公司 现金分红政策以及股东会审议批准的现
分红政策的情况、董事会调整或变更利 金分红方案。审计委员会对董事会执行
润分配政策以及董事会、股东会关于利 公司分红政策的情况、董事会调整或变
润分配的决策程序进行监督。 更利润分配政策以及董事会、股东会关
时进行信息披露。独立董事按本章程规 2、公司对有关利润分配事项应当及
定对利润分配预案、利润分配政策发表 时进行信息披露。独立董事按本章程规
的独立意见应当在董事会决议公告中一 定对利润分配预案、利润分配政策发表
并披露。 的独立意见应当在董事会决议公告中一
现金分红政策的制定和执行情况，说明 3、公司应当在定期报告中详细披露
是否符合本章程的规定或股东会决议的 现金分红政策的制定和执行情况，说明
要求，分红标准和比例是否明确和清晰，是否符合本章程的规定或股东会决议的
相关决策程序和机制是否完备，独立董 要求，分红标准和比例是否明确和清晰，
事是否尽职履责并发挥了应有的作用， 相关决策程序和机制是否完备，独立董
中小股东是否有充分表达意见和诉求的 事是否尽职履责并发挥了应有的作用，
机会，其合法权益是否得到充分维护等。中小股东是否有充分表达意见和诉求的
对现金分红政策进行调整或变更的，还 机会，其合法权益是否得到充分维护等。
应当详细说明调整或变更的条件和程序 对现金分红政策进行调整或变更的，还
是否合规和透明。报告期盈利但董事会 应当详细说明调整或变更的条件和程序
未作出现金分配预案的，还应当在定期 是否合规和透明。报告期盈利但董事会
报告中披露原因，以及未用于分红的资 未作出现金分配预案的，还应当在定期
金留存公司的用途。 报告中披露原因，以及未用于分红的资
公司在利润分配时应当扣减其所获分配 4、股东存在违规占用公司资金的，
的现金红利，以偿还被占用的资金。 公司在利润分配时应当扣减其所获分配
的现金红利，以偿还被占用的资金。
第一百六十七条 公司的公积金用 第一百六十九条 公司的公积金用
于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营 于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营
或者转为增加公司注册资本。 或者转为增加公司注册资本。
公积金弥补公司亏损，应当先使用 公积金弥补公司亏损，先使用任意
任意公积金和法定公积金；仍不能弥补 公积金和法定公积金；仍不能弥补的，
的，可以按照规定使用资本公积金。 可以按照规定使用资本公积金。
法定公积金转为增加注册资本时， 法定公积金转为增加注册资本时，
所留存的该项公积金将不少于转增前公 所留存的该项公积金将不少于转增前公
司注册资本的 25%。 司注册资本的 25%。
第二节 内部审计 第二节 内部审计
第一百七十条 公司实行内部审计 第一百七十条 公司实行内部审计
制度，配备专职审计人员，对公司财务 制度，明确内部审计工作的领导体制、
收支和经济活动进行内部审计监督。 职责权限、人员配备、经费保障、审计
第一百七十一条 公司内部审计制 结果运用和责任追究等。
度和审计人员的职责，应当经董事会批 公司内部审计制度经董事会批准后
准后实施。审计负责人向董事会负责并 实施，并对外披露。
报告工作。 第一百七十一条 公司内部审计机
构对公司业务活动、风险管理、内部控
制、财务信息等事项进行监督检查。
第一百七十二条 内部审计机构向
董事会负责。
内部审计机构在对公司业务活动、
风险管理、内部控制、财务信息监督检
查过程中，应当接受审计委员会的监督
指导。内部审计机构发现相关重大问题
或者线索，应当立即向审计委员会直接
报告。
第一百七十三条 公司内部控制评
价的具体组织实施工作由内部审计机构
负责。公司根据内部审计机构出具、审
计委员会审议后的评价报告及相关资
料，出具年度内部控制评价报告。
第一百七十四条 审计委员会与会
计师事务所、国家审计机构等外部审计
单位进行沟通时，内部审计机构应积极
配合，提供必要的支持和协作。
第一百七十五条 审计委员会参与
对内部审计负责人的考核。
第一百七十二条 公司聘用取得"从 第一百七十六条 公司聘用符合《证
事证券相关业务资格"的会计师事务所 券法》规定的会计师事务所进行会计报
进行会计报表审计、净资产验证及其他 表审计、净资产验证及其他相关的咨询
相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可 服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
以续聘。
第一百八十一条 公司召开监事会
的会议通知，以书面或电话、传真、电
报、电子邮件等通讯方式方式进行。
第一百八十三条 因意外遗漏未向 第一百八十六条 因意外遗漏未向
某有权得到通知的人送出会议通知或者 某有权得到通知的人送出会议通知或者
该等人没有收到会议通知，会议及会议 该等人没有收到会议通知，会议及会议
作出的决议并不因此无效。 作出的决议并不仅因此无效。
第一百八十四条 公司指定《上海证 第一百八十七条 公司指定《上海证
券报》为刊登公司公告和其他需要披露 券报》为刊登公司公告和其他需要披露
信息的媒体，同时以中国证监会指定的 信息的媒体，同时以上海证券交易所网
国 际 互 联 网 网 站 http://www.sse.com.cn 站 http://www.sse.com.cn 为公司披露有
为公司披露有关信息的网站。 关信息的网站。
第十一章 合并、分立、增资、减资、解 第十章 合并、分立、增资、减资、解散
散和清算 和清算
第一百八十七条 公司合并，应当由 第一百九十条 公司合并，应当由合
合并各方签订合并协议，并编制资产负 并各方签订合并协议，并编制资产负债
债表及财产清单。公司应当自作出合并 表及财产清单。公司自作出合并决议之
决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
日内在《上海证券报》上或者国家企业 在《上海证券报》上或者国家企业信用
信用信息公示系统公告。债权人自接到 信息公示系统公告。债权人自接到通知
通知之日起 30 日内，未接到通知的自公 之日起 30 日内，未接到通知的自公告之
告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债 日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或
务或者提供相应的担保。 者提供相应的担保。
第一百八十八条 公司合并时，合并 第一百九十一条 公司合并时，合并
各方的债权、债务，由合并后存续的公 各方的债权、债务，应当由合并后存续
司或者新设的公司承继。 的公司或者新设的公司承继。
第一百八十九条 公司分立，其财产 第一百九十二条 公司分立，其财产
作相应的分割。 作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及 公司分立，应当编制资产负债表及
财产清单。公司应当自作出分立决议之 财产清单。公司自作出分立决议之日起
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上
在《上海证券报》上或者国家企业信用 海证券报》上或者国家企业信用信息公
信息公示系统公告。 示系统公告。
第一百九十一条 公司减少注册资 第一百九十四条 公司减少注册资
本，应当编制资产负债表及财产清单。 本，将编制资产负债表及财产清单。
公司应当自股东会作出减少注册资 公司自股东会作出减少注册资本决
本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 议之日起 10 日内通知债权人，并于 30
业信用信息公示系统公告。债权人自接 信用信息公示系统公告。债权人自接到
到通知之日起 30 日内，未接到通知的自 通知之日起 30 日内，未接到通知的自公
公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿 告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债
债务或者提供相应的担保。 务或者提供相应的担保。
公司减少注册资本，应当按照股东
持有股份的比例相应减少出资额或者股
份，法律或者本章程另有规定的除外。
第一百九十六条 违反《公司法》及
其他相关规定减少注册资本的，股东应
当退还其收到的资金，减免股东出资的
应当恢复原状；给公司造成损失的，股
东及负有责任的董事、高级管理人员应
当承担赔偿责任。
第一百九十七条 公司为增加注册
资本发行新股时，股东不享有优先认购
权，本章程另有规定或者股东会决议决
定股东享有优先认购权的除外。
第一百九十五条 公司有本章程第 第二百条 公司有本章程第一百九
一百九十四条第（一）项情形，且尚未 十九条第（一）项、第（二）项情形，
向股东分配财产的，可以通过修改本章 且尚未向股东分配财产的，可以通过修
程或者经股东会决议而存续。 改本章程或者经股东会决议而存续。
依照前款规定修改本章程或者经股 依照前款规定修改本章程或者股东
东会决议，须经出席股东会会议的股东 会作出决议的，须经出席股东会会议的
所持表决权的 2/3 以上通过。 股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第一百九十九条 清算组在清理公 第二百零四条 清算组在清理公司
司财产、编制资产负债表和财产清单后，财产、编制资产负债表和财产清单后，
应当制订清算方案，并报股东会或者人 应当制订清算方案，并报股东会或者人
民法院确认。 民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职 公司财产在分别支付清算费用、职
工的工资、社会保险费用和法定补偿金，工的工资、社会保险费用和法定补偿金，
缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余 缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余
财产，公司按照股东持有的股份比例分 财产，公司按照股东持有的股份比例分
配。 配。
清算期间，公司存续，但不得开展 清算期间，公司存续，但不得开展
与清算无关的经营活动。公司财产在未 与清算无关的经营活动。公司财产在未
按前款规定清偿前，将不应分配给股东。按前款规定清偿前，将不会分配给股东。
第十二章 修改章程 第十一章 修改章程
第二百零四条 有下列情形之一的， 第二百零九条 有下列情形之一的，
公司应当修改章程： 公司将修改章程：
（一）
《公司法》或有关法律、行政 （一）
《公司法》或者有关法律、行
法规修改后，章程规定的事项与修改后 政法规修改后，章程规定的事项与修改
的法律、行政法规的规定相抵触； 后的法律、行政法规的规定相抵触的；
（二）公司的情况发生变化，与章 （二）公司的情况发生变化，与章
程记载的事项不一致； 程记载的事项不一致的；
（三）股东会决定修改章程。 （三）股东会决定修改章程的。
第十三章 附则 第十二章 附则
第二百零八条 释义 第二百一十三条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股 （一）控股股东，是指其持有的股
份占公司股本总额 50%以上的股东；或 份占公司股本总额超过 50%的股东；或
者其持有股份的比例虽然低于 50%，但 者其持有股份的比例虽然未超过 50%，
其持有的股份所享有的表决权已足以对 但其持有的股份所享有的表决权已足以
股东会的决议产生重大影响的股东。 对股东会的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指通过投资 （二）实际控制人，是指通过投资
关系、协议或者其他安排，能够实际支 关系、协议或者其他安排，能够实际支
配公司行为的自然人、法人或者其他组 配公司行为的自然人、法人或者其他组
织。 织。
（三）关联关系，是指公司控股股 （三）关联关系，是指公司控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管 东、实际控制人、董事、高级管理人员
理人员与其直接或者间接控制的企业之 与其直接或者间接控制的企业之间的关
间的关系，以及可能导致公司利益转移 系，以及可能导致公司利益转移的其他
的其他关系。但是，国家控股的企业之 关系。但是，国家控股的企业之间不仅
间不仅因为同受国家控股而具有关联关 因为同受国家控股而具有关联关系。
系。
第二百零九条 董事会和监事会分 第二百一十四条 董事会依照章程
别依照章程的规定，制订《股东大会议 的规定，制定《股东会议事规则》和《董
事规则》
《董事会议事规则》和《监事会 事会议事规则》。上述规则作为章程附
议事规则》。上述规则作为章程附件，需 件，需经股东会批准后生效。
经股东会批准后生效。
第 二百一十 一 条 本章 程所称 “以 第二 百一十六条 本章程所称 “以
上”、“以内”含本数；“过半数”、“超过” 上”、“以内”都含本数；“过”、“超过”、“以
不含本数。 外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二百一十三条 本章程经公司股 第二百一十八条 本章程经公司股
东会审议通过，自 2024 年 7 月 1 日《公 东会审议通过后生效并施行。
司法》正式施行后方可生效。
除上述主要条款修订外，修订了条款序号、标点的调整以及不影响条款含义
的字词。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
公司同步对《公司章程》附件《上海环境集团股份有限公司股东会议事规则》
和《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关
事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的
结果为准。
本次取消监事会、修订《公司章程》及其附件相关事项尚需提交公司股东会
表决。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
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