证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2025-046
江苏综艺股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年9月12日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 9 点 00 分
召开地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日
至2025 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（修订 √
稿）》及其摘要的议案
的议案
以及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案
的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
资协议》的议案
件有效性的议案
议案
估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
事项的议案
以上议案，已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十二届董事会第二次会议审议通
过，具体内容详见 2025 年 6 月 10 日、2025 年 8 月 12 日披露于《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》及上海证券交易所网站的本公司相关公告文件。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投
票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资
者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相
同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任
一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为
准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600770 综艺股份 2025/9/5
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、单位营业执照复印件（加
盖公章）或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）
办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、法人股东的法定代表人签
署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）或能够证明股东身份的其他文件（融资
融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或能够证明股东身份的其他文件（融
资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，
持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或能够证明股东身
份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。
（3）股东可以采取电子邮件或传真方式办理登记。以电子邮件、传真方式进行登记的
股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。
六、 其他事项
联系人：顾政巍 邢雨梅
电话：(0513)86639999 86639987
传真：(0513)86563501
邮箱：zygf@zy600770.com
联系地址：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城
邮编：226376
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏综艺股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 12 日召开的贵公
司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
上市的议案
（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
第四条规定的议案
法》第十一条以及不适用第四十三条、第四十四条规
定的议案
十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案
限公司之增资协议》的议案
案
提交法律文件有效性的议案
议案
的议案
案
评估报告的议案
估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性
的议案
议案
本次交易相关事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
