证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-047
新华网股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 50 分
召开地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日
至2025 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于变更注册资本、取消监事会并修订<新华网股份有
限公司章程>的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》
《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制度>的
议案》
《关于修订<新华网股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管理制度>的
议案》
《关于修订<新华网股份有限公司内部审计工作制度>的
议案》
《关于修订<新华网股份有限公司控股股东、实际控制人
行为规范>的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司防范控股股东及关联方
资金占用管理办法>的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司累积投票制实施细则>
的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的
议案》
《关于制定<新华网股份有限公司董事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于制定<新华网股份有限公司董事和高级管理人员离
职管理制度>的议案》
《关于制定<新华网股份有限公司会计师事务所选聘制
度>的议案》
各议 案具体 内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登在上 海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及
时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供
的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日
的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票
一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603888 新华网 2025/9/5
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复
拟出席 2025 年第一次临时股东大会的股东应于 2025 年 9 月 10 日（星期三）
面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如下：
股东姓名（法人股东名称）： 身份证号（营业执照号）：
股东代码： 持股数量：
联系电话： 联系地址：
是否委托代理人参会：
委托人（法定代表人）姓名： 身份证号：
联系电话： 联系地址：
股东签字（法人股东盖章）：
注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
（二）登记方式
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书。
登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025 年 9 月 10 日）。授权委托
书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公
室。
（三）登记时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）上午 8:30-11:30 及下午
（四）登记地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦新华网股份有
限公司董事会办公室。
六、 其他事项
联系地址：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦新华网股份有限公司
联系部门：董事会办公室
邮编：100031
联系人：秦路、张静宇
联系电话：010-88050888
传真：010-88050888
邮箱：xxpl@news.cn
本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）
出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
新华网股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
新华网股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新华网股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 12 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于变更注册资本、取消监事会
的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司股
东会议事规则>的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司董
事会议事规则>的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司独
立董事工作制度>的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司关
联交易决策制度>的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司对
外担保管理制度>的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司对
外投资管理制度>的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司内
部审计工作制度>的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司控
案》
《关于修订<新华网股份有限公司防
办法>的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司累
积投票制实施细则>的议案》
《关于修订<新华网股份有限公司回
购股份管理制度>的议案》
《关于制定<新华网股份有限公司董
的议案》
《关于制定<新华网股份有限公司董
的议案》
《关于制定<新华网股份有限公司会
计师事务所选聘制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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