证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-038
浙江亚光科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于
知于 2025 年 8 月 16 日发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公
司董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事会主席张宪标主持，本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司组
织证券部、财务部编制了 2025 年半年度报告全文及摘要。
监事会对公司 2025 年半年度报告进行了认真审核，认为：
(1)公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和
《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
(2)公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和
财务状况等事项；
(3)监事会未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规及规章
制度的要求，公司组织证券部、财务部编制了公司 2025 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告。
监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内
容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江亚光科技股份有限公司监事会
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