证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-040
山东东宏管业股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子
邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程
的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会审议通过了公司《2025年半年度报告》及其摘要，公司《2025
年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定；《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2025年半年度的经营成果和
财务状况；在发表上述意见之时，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。全体监事认为公司《2025年半年度报告》所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份2025年半年度报告》全文及摘要。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会审议通过了公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》，公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集
资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的
情形。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2025年半年度计提减值准备的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，
符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2025年6月30日的财务状况和经
营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，同意本次公司计提减值准备事
项。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于2025年半年度计提减值准备的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为，本次增加与关联方发生的日常关联交易预计，是基于
公司正常生产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》、
《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会同意公司2025年半年度利润分配方案。该方案符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持
续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于2025年半年度利润分配方案的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会
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