股票代码：600866 股票简称：星湖科技 公告编号：临 2025-041
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一
届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议应
参会监事 3 人，实参会监事 3 人。会议由监事会主席庄新主持，会议
的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议并表决通过以下议案：
《关于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
公司监事会关于 2025 年半年度报告的审核意见：
（1）公司 2025 年半年度报告的编制符合编制要求、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公
司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审核的人员有
违反保密规定的行为。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度
报告摘要》
。
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于聘任会计师事务所的议案》
同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告及内部控制审计机构，年审费用不超过 240 万元（含公
司及全部境内控股子公司）。
本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权经营管理
层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务
所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用，办理并签署相关服务协
议等事项。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《关于变更会计师事务所的公告》
（公告编
号：临 2025-044）
。
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
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