证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-043
永臻科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
监事会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 8 月 23 日以电子邮件等
方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏，能够全面、真实地反映公司 2025 年上半年度的经营管理
和财务状况。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，客观地反映了 2025 年上半年公司募集资金存放与
实际使用情况。2025 年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的情形。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会下设的审计
委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公
司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，并对《公司章程》进行修
订。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》及修订
后的《公司章程》。
（四）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执行准则，较
好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行
指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续
性与稳健性，我们同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请授权董事会确
定公司审计机构的报酬等具体事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘2025年度审计机构的公告》。
特此公告。
永臻科技股份有限公司监事会
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