证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-039
山东东宏管业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第四届董事会
第二十一次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，
会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董
事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了公司《2025年半年度报告》及其摘要。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份2025年半年度报告》全文及摘要。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2025年半年度计提减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会认为公司本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和
公司实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经
营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意
公司计提减值准备。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于 2025 年半年度计提减值准备的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
经审核，董事会认为本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项是基于公司
正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况
及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主
营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
董事倪立营先生、倪奉尧先生作为关联董事回避了该议案的表决。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会认为 2025 年半年度利润分配方案符合公司章程规定的利润
分配政策，在公司 2024 年年度股东大会的中期分红授权范围内，同意本次 2025
年半年度利润分配方案。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结
合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的
监事会职权，公司《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止，并对《公司
章程》进行修订。提请股东大会授权公司管理层办理本次《公司章程》工商变更
及备案的相关事宜。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）逐项审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规及规范性文件的规定及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，同步
就部分治理制度进行制定和修订，具体如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分治理制度的公告》及相关制
度全文。
（八）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意于 2025 年 9 月 12 日（星期五）在公司会议室召开 2025
年第一次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会
审议事项。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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