证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-067
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
杭州银行股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及书面方式发出会
议通知，并于 2025 年 8 月 27 日以现场结合视频方式召开，宋剑
斌董事长主持会议。本次会议应出席董事 10 名，亲自出席董事
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行
股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2025 年上半年经营
情况及下半年工作计划》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2025 年半年度报告
及摘要》
批准公司 2025 年半年度报告及摘要，同意对外披露。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会
议事前认可。
具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份
有限公司 2025 年半年度报告》《杭州银行股份有限公司 2025 年
半年度报告摘要》。
三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2025 年半年度第三
支柱信息披露报告》
批准公司 2025 年半年度第三支柱信息披露报告，同意对外
披露。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见公司同日在公司官网披露的《杭州银行股份有限公
司 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》。
四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2025 年上半年风险
管理报告》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《杭州银行股份有限公司恢复与处置计划（2025
年版）》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2025 年上半年内部
审计情况及下半年工作计划》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关
关联方关联交易的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或者间接
控制的企业，以及与本人有其他关联关系的关联方有关的关联交
易回避表决，有表决权的董事一致同意本议案。
本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委
员会 2025 年第 3 次会议、第八届董事会独立董事专门会议 2025
年第 2 次会议事前认可。
具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份
有限公司关联交易公告》。
八、审议通过《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》
同意调整后的董事会各专业委员会成员结构如下：
源、宋剑斌、楼未、王西刚；
小华；
吴建民、楼未；
温洪亮。
上述调整方案将在周亚虹先生、王西刚先生的任职资格获得
国家金融监督管理总局浙江监管局核准后生效。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《杭州银行股份有限公司 2025 年上半年“提
质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份
有限公司 2025 年上半年“提质增效重回报”行动方案执行情况
评估报告》。
十、审议通过《关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的
议案》
同意发行不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）非资本补充
性质的金融债券，具体发行品种及单品种发行规模视市场情况而
定，债券期限不超过 10 年期（含 10 年期），发行利率参照市场
利率确定，分期或一次性在境内外市场发行，募集资金将依据适
用法律和监管部门的批准使用。提请股东大会授权董事会并由董
事会转授权高级管理层在额度内视市场情况具体实施并办理发
行本次议案项下金融债券所有相关事宜，涉及有关法律、法规及
《公司章程》规定须由股东大会或董事会重新表决的事项除外。
该等授权自股东大会审议批准之日起 36 个月内有效。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本次会议还听取了《杭州银行股份有限公司 2024 年度监管
意见情况报告》。
特此公告。
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