股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-026
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十
届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 27 日上午十点以现场结合通讯方
式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际
出席 11 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开
程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥
平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2025 年上半年经营工作报告》
。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《2025 年上半年财务工作报告》
。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要,全文详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会
议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议
案》
，具体内容详见《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的公
告》
（公告编号：2025-028）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会
议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审
议。
本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊
先生回避了该议案的表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过了《关于聘用 2025 年度财务审计机构、内控审
计机构的议案》。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》
（公
告编号：2025-029）
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会
议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》。具体内容详见《关于使用自有资
金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告
编号：2025-030）
。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会
议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持
续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会
议、独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审
议。
本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、胡泊先生、朱德民
先生回避了该议案的表决。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》。具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-031）
。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
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