证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-033
山东威高骨科材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知
及会议材料已于 2025 年 8 月 15 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席
陈柔姿女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨
科材料股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
公司监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025 年半
年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全
体监事保证公司《2025 年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》及摘要。
评估报告>的议案》
公司监事会认为：为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，以自身高
质量发展助力活跃资本市场、提振投资者信心，切实维护公司全体股东利益，公
司将推动落实“提质增效重回报”行动方案，通过夯实经营、强化回报，切实提
升上市公司的可投性，促进公司持续、健康、高质量发展。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
项报告>的议案》
公司监事会认为：公司募集资金在 2025 年半年度的存放与使用符合《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和
公司相关募集资金管理制度的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，
并与保荐机构和相关银行签署了募集资金专户存储监管协议。《2025 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存
放与使用情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
公司监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做
出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在违规使用
募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正
常经营产生不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。该事
项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资
金管理制度》的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-027）。
公司监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集
资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，通过银行、证券
公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的、有保本约定的
投资理财产品，上述事项及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的利
用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不
存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。
公司监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家
相关法律法规要求、确保不影响公司日常经营、保证资金安全并有效控制投资风
险的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利
益的情形。通过对部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金
的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。
公司监事会认为：公司结合实际情况进行 2025 年中期分红，能够增强投资
者回报水平，能够保证利润分配政策的连续性和稳定性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
进行 2025 年度中期分红的公告》（公告编号：2025-030）。
公司监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上
海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，《山东威高骨科材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会
相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事
项前，公司监事尚需履行原监事职权，原监事会任期至股东大会审议通过该等事
项之日止。因上述事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2025-031）。
取消监事会、修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》
公司监事会认为：本次对外投资设立合资公司事项符合公司的整体发展战略，
有利于增强公司的核心竞争力。不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存
在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对外投资事
项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-034）。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司监事会
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