证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-047
苏州市味知香食品股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届监事
会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真
实地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
告的议案》
《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与
经审议，
公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违
反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
议案》
（2024 年 7 月修订）
为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
（2025 年修订）等相关法律法规、规章及其他规范性文件
的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，
同时废止公司《监事会议事规则》并同步制定、修订部分制度。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司监事会
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