证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-044
新亚强硅化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8
月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2025 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前审核并同
意提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的
《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币
状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司2025年半年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年6月30日，
公司总股本315,786,800股，以此计算合计拟派发现金红利47,368,020.00元（含
税），占当期归属于上市公司股东的净利润比例为80.27%，占期末母公司未分配
利润比例为7.93%。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上
市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情
况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《关
（公告编号：2025-049）。
于取消监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的公告》
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法
律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分公司治理制度进
行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《关
（公告编号：2025-049）
于取消监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的公告》
及相关制度全文。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于为控股子公司出具担保函的议案》
为支持控股子公司湖北新亚强硅材料有限公司业务发展需要，公司为其向湖
北兴瑞硅材料有限公司出具《担保函》，提供不超过 1,000 万元的连带责任担保。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于为控股子公司出具担保函的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会审议的
《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
《关于取消监事会并修订<公司章程>
的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》涉及股东会职权，需提交股东会
审议，故公司董事会提议召开 2025 年第二次临时股东会。公司本次拟采用现场
投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，审议有关议案。
现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日 14:30，召开地点为：公司会议室，网
络投票时间为：2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 12 日。采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的 9:15-15:00。股权登记日为：2025 年 9 月 8 日。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站上的《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
