证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-053
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事
会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以书面形式发出，并于 2025 年 8 月 27
日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人；公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦
门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长陈锋
召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》
详见上海证券交易所网站《金龙汽车 2025 年半年度报告》。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
二、审议通过《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事陈锋、陈炜
已回避表决。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于补充预计 2025 年度日常
关联交易事项的公告》（编号：2025-055）。
（表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担保额度
的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提
交董事会审议。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于子公司苏州金龙公司增
加为客户提供汽车融资担保额度的公告》（编号：2025-056）。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配的预案》
详见上海证券交易所网站《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》
（编
号：2025-057）。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
五、审议通过《关于聘任副总裁的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于聘任副总裁的公告》
（编号：2025-058）。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提
交董事会审议。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于财务总监变更的公告》
（编号：2025-059）。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
七、审议通过《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于增补公司第十一届董事会董事的公告》
（编号：2025-060）。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
董事会定于 2025 年 9 月 17 日下午 3:30 在厦门市湖里区湖里大道 69 号本公
司一楼第一会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会。详见上海证券交易所
网站《金龙汽车关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知》（编号：
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
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