证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-044
启迪设计集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席金彦先生主持，
经全体与会监事认真审议形成如下决议：
监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行
修 订 和 完 善 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公
司章程》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循了谨慎性原则，
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符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和公司资产实际情况，审议程序合法合规、依据充分。不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备及核销
资产后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合
理性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
监事会认为：公司审议本次计提对子公司长期股权投资减值准备的议案相关
程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过对长期股权投资减值准备计
提后更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次转让控股子公司股权系公司为优化资源配置、降低成本、
提升公司盈利能力，交易的定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司监事会
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