证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－035
上海海利生物技术股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于 2025 年
事 3 名。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规
定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：
经审核，监事会认为：
（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2025 年 1－6 月的财务
状况和经营成果；
（2）未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
（3）公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2025 年半年度报告内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
程>的议案》
具体内容详见公司同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于取消监事会、
变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后
的《公司章程》。
《关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司监事会
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